1. «BGlobal ventures Ltd.» жеке компаниясының бас директоры Есенов Таиржан Мақсұтбекұлының өкілеттігі 2023 жылғы 1 тамыздан бастап (соңғы жұмыс күні 2023 жылғы 31 шілде) мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының бас директоры лауазымына Әбсәмет Абайд Сәкенұлы 2023 жылғы 15 тамыздан бастап, 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. Осы шешім «BGlobal ventures Ltd.» жеке компаниясының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің сандық құрамы - 3 (үш) адам және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бапқылау кеңесінің өкілеттік мерзімі - 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 5 (бес) жыл болып белгіленсін.

2. Жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейін өкілеттік мерзімімен «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшелері болып сайлансын:
- Көшербаев Досбол Айтбайұлы - «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің төрағасы болып;
- Соспанова Айнұр Сапарбекқызы - «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі болып;
- Исмағамбетов Әділ Мұхтарұлы - «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі болып.

3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің төрағасы Досбол Айтбайұлы Көшербаевқа және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі Айнұр Сапарбекқызы Соспановаға сыйақы мөлшері осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.

4. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорына (Дирекция басшысы) (Д.Б. Әубәкірова) «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің төрағасы Досбол Айтбайұлы Көшербаевпен және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі Айнұр Сапарбекқызы Соспановамен шарттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.

5. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. 2023 жылғы 1 қазаннан бастап Kazyna Seriktes B.V. компаниясында өкілеттігі тоқтатылсын:
- «А» басқарушы директоры Смағұлов Ермек Серікұлы;
- «B» басқарушы директоры Ральф Жакко Крааевельд (Ralph Jacco Kraaijeveld);
- «B» басқарушы директоры Ханс Роберт Де Бон (Hans Robert de Beun);

2. B.V. Kazyna Seriktes B.V.-да «B» басқарушы директоры лауазымына 2023 жылғы 1 қазаннан бастап Oversea FS тағайындалсын және қызметтердің құны салықтарды есептемегенде сағатына 275 еуродан артық емес белгіленсін.

3. Осы шешім Kazyna Seriktes B.V Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. 2023 жыл бөлігінде «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген даму жоспары осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің 1-тармағы осы шешімнің 1-тармағында көзделген 2023 жыл бөлігінде «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген даму жоспарына әсер ететін өзгерістер болмаған кезде, 2023 жылғы көрсеткіштер бөлігінде «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген іс-шаралар жоспарын «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№ 9/19 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгеріс пен толықтыру осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№2/19 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№ 9/18 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының іскерлік әдеп кодексіне толықтырулар осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы Басқармасының сандық құрамы 6 (алты) адам болып белгіленсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасын қоспағанда, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма мүшелерін сайлау туралы» мәселе бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 21 сәуірдегі шешімінің (№ 08/22 хаттама) 1-тармағының 1) тармақшасының күші жойылды деп танылсын.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемасы (грейдтер негізінде) осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2 шілдедегі шешімімен (№ 11/21 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемасы (грейдтер негізінде) күші жойылды деп танылсын.
5. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын басқа шараларды қабылдасын.

1. Жақанова Мөлдір Ерланқызы жалпы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып сайлансын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Жақанова Мөлдір Ерланқызының лауазымдық жалақысы осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес белгіленсін;
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын басқа шараларды қабылдасын.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесінің 2023 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі қызметкерінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының және қызметкерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес айқындалсын.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі бас аудиторының 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп;
3) осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторының 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.

2. Сыйақы берілсін:
1) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысына (С.А. Баширов);
2) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторына (А.Е. Исмагулова).

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№ 4/19 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің және корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына өзгерістер осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2023 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж. Изжанованың 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігі, орындалуы туралы есеп.
2. осы хаттамаға № 17 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж. Изжановаға 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау бойынша сыйақы төленсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері болып, жалпы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен келесі құрамда сайлансын:

1) Аудит және тәуекелдер комитеті:
Николас Роберт Пейдж – комитет төрағасы;
Фокина Анна Тимуровна – комитет мүшесі;
Капаннелли Элизабетта – комитет мүшесі;
Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі;

2) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті:
Фокина Анна Тимуровна – комитет төрағасы;
Николас Роберт Пэйдж – комитет мүшесі;
Капаннелли Элизабетта – комитет мүшесі;
Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі;

3) Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті:
Капаннелли Элизабетта – комитет төрайымы;
Николас Роберт Пэйдж – комитет мүшесі;
Фокина Анна Тимуровна – комитет мүшесі;
Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.

2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы» екінші мәселе бойынша «Qazaqstan Investment Corporation»акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 3 наурыздағы шешімінің (№ 03/23 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

1. Әділ Мұхтарұлы Исмағамбетов Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі және жалпы тиісінше «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 14 наурыздағы шешімімен (№ 04/23 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының TVM Healthcare SEA Fund тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес өзгеріс енгізілсін.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 29 маусымдағы шешімімен (№ 10/21 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2022 жылғы жылдық есебі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен (№15/22 хаттама) айқындалған «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру;
2) осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамындағы алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Qazaqstan Investment» акционерлік қоғамы арасындағы осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын 2019 жылғы 31 қазандағы үлестік жарна туралы келісімге (Amended and Restated Share Premium Contribution Agreement) қосымша келісім жасалсын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 23 ақпандағы шешімімен (№02/23 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Almaty Creative Vustries Venture Capital Fund тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгеріс енгізілсін.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен (№15/22 хаттама) айқындалған «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) айқындалған Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «Baiterek Venture Fund» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысы бекітуге жататын құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдармен өзара іс-қимыл регламенті осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
5. 2, 3 және 4-тармақтар бойынша шешімдер «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
6. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры (дирекция басшысы) Думан Бауыржанұлы Әубәкіровке «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде алқалы атқарушы орган – Дирекция құрылсын.
2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дирекциясының сандық құрамы – 3 (үш) адам болып анықталсын.
3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дирекциясының өкілеттік мерзімі 2025 жылғы 4 сәуірге дейін белгіленсін.
4. Жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дирекциясының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дирекциясының мүшелері болып сайлансын (2025 жылғы 4 сәуірге дейін):
1) Бас директор (Дирекция басшысы) Думан Бауыржанұлы Әубәкіров;
2) Бас директордың орынбасары (Дирекция мүшесі) Қайрат Темірболатұлы Байсанов;
3) Бас директордың орынбасары (Дирекция мүшесі) Балтабек Ержанұлы Құсайынов.
5. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры (Дирекция басшысы) (Д.Б. Әубәкіров) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
6. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. Жақсымбай Айтуған Ахметұлының «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2023 жылғы 19 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Жақсымбай Айтуған Ахметұлының өкілеттігі 2023 жылғы 19 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерінің жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерін оқыту шартының үлгілік талаптары бекітілсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ереже осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 28 желтоқсандағы шешімімен (№22/21 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 1-тоқсандағы» Qazaqstan Investment Corporation « акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 1-тоқсандағы» Qazaqstan Investment Corporation « акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп;
3) осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 1-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. Осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2023 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы және бас менеджері Е.С. Даданбаев пен Ш.Б. Кенжегариновке сыйақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен (№15/22 хаттама) бекітілген 2022 жылы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 1-тоқсандағы тәуекелдері бойынша есебі осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Аудиттелген жылдық қаржылық есептілікке сәйкес»Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 «А» ғимараты; БСН 140740011216, деректемелері: «Ситибанк Қазақстан» акционерлік қоғамында IBAN KZ1983201T0250412000, Астана қаласы, БСК CITIKZKA) 2022 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 3 434 300 885,83 (үш миллиард төрт жүз отыз төрт миллион үш жүз мың сегіз жүз сексен бес) теңге 83 тиын мөлшерінде алынған таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:
1) 3 434 300 885,83 (үш миллиард төрт жүз отыз төрт миллион үш жүз мың сегіз жүз сексен бес) теңге 83 тиын мөлшеріндегі сома, бұл таза табыстың 100%-ын құрайды, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
2) «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамына 2022 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.
3. Мына ақпарат назарға алынсын:
- осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы;
- 2022 жылы Жалғыз акционердің «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы.
4. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2022 жылғы таза табысы 88 260 478 (сексен сегіз миллион екі жүз алпыс мың төрт жүз жетпіс сегіз) теңге мөлшерінде бөлінсін:
1) 61 782 334 (алпыс бір миллион жеті жүз сексен екі мың үш жүз отыз төрт) теңге немесе таза табыстың 70% мөлшеріндегі сома «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамына төлеуге жіберілсін;
2) қалған бөлігі 26 478 143 (жиырма алты миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың жүз қырық үш) теңге немесе таза табыстың 30% мөлшерінде «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде қалдырылсын.
3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (Д.Б. Әубәкіров) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы есеп осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу жүзеге асырылсын.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/18 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2022 жылғы жылдық есебі алдын ала мақұлдансын және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 1-тоқсандағы» Qazaqstan Investment Corporation « акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторының 2023 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. Осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторына (А.Е. Исмагулова) сыйақы берілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 қаңтардағы шешімімен (№02/22 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 25-тармағының күші жойылды деп танылсын.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2022 жылғы қызметін бағалау нәтижелері осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2022 жылғы жүргізілген бағалау нәтижелері «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне ұсынылсын.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Жақсымбай Айтуған Ахметұлының өкілеттігі 2023 жылғы 19 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Жақсымбай Айтуған Ахметұлына 2 (екі) лауазымдық жалақы мөлшерінде өтемақы төленсін.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Әділ Мұхтарұлы Исмағамбетов 2023 жылғы 8 маусымнан бастап, жалпы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып сайлансын.
2. Осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Әділет Мұхтарұлы Исмағамбетовке лауазымдық жалақысы белгіленсін.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын басқа шараларды қабылдасын.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы омбудсменінің 2022 жылғы қызметі туралы есеп осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері алдын ала бекітсін және қарауына шығарылсын:
1) осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі;
2) Жалғыз акционерге «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 10 664 535 000 (он миллиард алты жүз алпыс төрт миллион бес жүз отыз бес мың) теңге мөлшерінде 2022 жылғы шоғырландырылған таза кірісін бөлудің келесі тәртібі туралы ұсыныс:
- 1 775 718 099,48 (бір миллиард жеті жүз жетпіс бес миллион жеті жүз он сегіз мың тоқсан тоғыз) теңге 48 тиын немесе таза кірістің 16,65%-ы Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталсын;
- қалған 8 888 816 900,52 (сегіз миллиард сегіз жүз сексен сегіз миллион сегіз жүз он алты мың тоғыз жүз) теңге 52 тиын немесе таза кірістің 83,35%-ы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының иелігінде қалсын;
- бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 33 (отыз үш) теңге 16 (он алты) тиын мөлшерінде бекітілсін;
3) мына ақпарат:
- осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес 2022 жылға арналған «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы;
- 2022 жылы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері мен оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне «Qazaqstan Investment Corporation» өтініштерінің болмауы туралы.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2022 жылғы стратегиялық портфелі бойынша есебі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№2/19 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес негізгі талаптарына сай жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Самұрық-Қазына Келісімшарт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында қызметтерді сатып алу туралы шарт жасалсын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 1 тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының жұмысы туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж. Изжанованың 2023 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігі, орындалуы туралы есеп.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж. Изжановаға 2023 жылғы 1-тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау бойынша сыйақы осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес төленсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының «TVM Healthcare SEA Fund» тікелей инвестициялар қорына қатысуы және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының «TVM Healthcare SEA Fund» тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттары (параметрлері) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2022 жылғы 4-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 29 маусымдағы шешімімен (№ 10/21 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтыру осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Санжар Амантайұлы Баширов «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы болып 2023 жылғы 3 сәуірден бастап «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 2025 жылғы 31 мамырға дейін тағайындалсын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысына осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақы белгіленсін.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Мақсат Бауыржанұлы Искендиров 2023 жылғы 3 сәуірден бастап, жалпы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзіммен «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып сайлансын.
2. М.Б. Искендировке осы шешімнің № 5 қосымшасына сәйкес лауазымдық жалақысы белгіленсін.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы мен мүшелеріне, корпоративтік хатшысына, Ішкі аудит қызметінің және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының «Наурыз мейрамына» орай осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес сыйлықақы төленсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№ 11/20 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясына өзгерістер осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Бекітілсін:
1)осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Ішкі бақылау жүйесін бағалау» аудиті бойынша есеп;
2) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі бақылау жүйесін бағалау жөніндегі түзету және (немесе) алдын алу іс-қимылдарының жоспары.

1.Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп;
3) осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторының 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. Сыйлықақы берілсін:
1) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысына (Д.Н. Исмаилов);
2) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторына (А.Е. Исмагулова).

1) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы қызметі туралы есеп осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін;
2) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы қызметінің және жеке-іскерлік құзыреттерін дамытудың негізгі көрсеткіштерінің орындалуын бағалау нәтижелері осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес бекітілсін;
3) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторының 2022 жылғы қызметінің және жеке-іскерлік құзыреттерін дамытудың негізгі көрсеткіштерінің орындалуын бағалау нәтижелері осы хаттамаға № 17 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері болып, «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен, жалпы, келесі құрамда сайлансын:
1) Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет:
Николас Роберт Пэйдж – комитет төрағасы;
Қандықбаев Серік Әбілдашұл – комитет мүшесі;
Капаннелли Элизабетта – комитет мүшесі;
Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі;
2) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет:
Қандықбаев Серік Әбілдашұлы – комитет төрағасы;
Николас Роберт Пэйдж – комитет мүшесі;
Капаннелли Элизабетта – комитет мүшесі;
Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі;
3) Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті:
Капаннелли Элизабетта – комитет төрайымы;
Николас Роберт Пэйдж – комитет мүшесі;
Қандықбаев Серік Әбілдашұл – комитет мүшесі;
Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы» жетінші мәселе бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 6 мамырдағы шешімінің (№ 10/22 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

1. 2023 жылғы 1 наурыздан бастап «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы болып Жәмилә Дәуренқызы Изжанова тағайындалсын.
2.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Жәмили Дәуренқызы Изжанованың өкілеттік мерзімі 2023 жылғы 1 наурыздан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
3.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Жәмиле Дәуренқызы Изжанова осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерінде лауазымдық жалақысы белгіленсін.
4.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы А.С. Қуатова осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына өткізу жолымен (сәйкес басым сатып алу құқығымен) 1 (бір) жай акция үшін 1 000 000 (бір миллион) теңге орналастыру бағасы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 35 000 (отыз бес мың) жай акциясы орналастырсын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 18/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдары тікелей қаржыландыруды жүзеге асырудың тәртібі мен шарттарына толықтыру енгізу туралы мәселе осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес алдын ала мақұлдансын және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2.Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№ 7/19 хаттама) айқындалған Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес толықтырылсын.
3.Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған тұжырымдамасы шеңберінде өңдеу өнеркәсібі жобаларын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру бағдарламасы осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4.Осы шешімнің 2, 3-тармақтары бойынша шешімдер «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып есептелсін.
5.Осы шешімнің 2, 3 және 4-тармақтары «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 18/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының тікелей қаржыландыруды жүзеге асыру тәртібі мен шарттарына толықтыру енгізгеннен кейін күшіне енеді.
6. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының саны 15 000 000 (он бес миллион) данаға ұлғайтылсын.
2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№ 4/19 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының KCM Sustainable Development Fund I C.V. тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес енгізілсін.
2. Осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы арасында жасаған, «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілік бар мәмілесі болып табылатын 2019 жылғы 31 қазандағы капитал жарнасы туралы келісімге (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) қосымша келісім жасалсын.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» тікелей инвестициялар қорына қатысуы және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund « тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттары (параметрлері) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі Аманжолов Алмаз Қанатбекұлына сыйақы мөлшері осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес айқындалсын.
2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры (Д.Б. Аубакиров) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы саны 70 (жетпіс) бірлік болып бекітілсін.
2.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 7 сәуірдегі шешімінің (№ 07/22 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы Даубек Нұрланұлы Исмаиловтың өкілеттігі 2023 жылғы 1 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (соңғы жұмыс күні – 2023 жылғы 28 ақпан).
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1.«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы арасында жасалған, «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын 2023 жылғы 8 ақпандағы № 070540007641EEP2302003/00 қызметтерді сатып алу туралы шарт осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес негізгі шарттар бойынша мақұлдансын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының кейбір ішкі құжаттарына өзгерістер осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес кейбір ішкі құжаттарға өзгерістер енгізу туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес енгізілсін.
4. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының кейбір ішкі құжаттарына өзгерістер осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ж.Б. Құтбайға «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
6. Осы шешімнің 3, 4 және 5-тармақтары бойынша шешімдер «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.
7. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

2023 жылға арналған» Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының тәуекел-тәбет көрсеткіштері осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№ 9/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 2022 жылы орындалуы туралы есеп осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2023-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің жұмысын ұйымдастыру қағидалары осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен (№ 15/22 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне өзгеріс;
2) осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес»Qazaqstan Investment Corporatio « акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есеп;
3) осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп;
4) осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес»Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі бас менеджерінің 2022 жылғы 4 һ-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
5)осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2022 жылғы қызметінің және жеке-іскерлік құзыреттерін дамытудың негізгі көрсеткіштерінің орындалуын бағалау нәтижелері.
6)осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі бас менеджерінің 2022 жылғы қызметінің және жеке-іскерлік құзыреттерін дамытудың негізгі көрсеткіштерінің орындалуын бағалау нәтижелері.
2. Осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы және бас менеджері Е.С. Даданбаев пен Ш.Б. Кенжегариноваға сыйақы берілсін.

1. Бекітілсін:
1) осы шешімнің № 17 қосымшасына сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есеп;
2) осы шешімнің № 18 қосымшасына сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы жұмысы туралы есеп;
3) осы шешімнің № 19 қосымшасына сәйкес нақты нәтижелілік, «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. Есепті кезеңде «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысының міндетін атқарған А.А. Беляловаға осы шешімнің № 20 қосымшасына сәйкес мөлшерде 2022 жылғы 4-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша сыйлықақы төленсін.

1. «Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. тікелей инвестициялар қоры» арқылы «Орталық- Азия Электр энергетикалық корпорациясы» АҚ қаржыландырудың негізгі шарттарына өзгерістерді бекіту туралы» мәселе бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 28 желтоқсандағы (№22/21 хаттама) шешіміне (бұдан әрі - Шешім) мынадай өзгеріс енгізілсін:
Шешімге № 1-қосымшаның «Қатысу үлесінің мөлшері» төртінші жолы мынадай редакцияда жазылсын:
ОАЭК-қа қатысу үлесінің 4,35%-ы, бұл ретте ОАЭК және/немесе ОАОЭК «Үлкен төрттік» (PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte компаниялары) қатарынан тәуелсіз компания дайындаған бағалау туралы есепке сәйкес, KIF Energy-ге тиесілі б) ОАЭК акцияларының нақты пакетінің нарықтық құнын және Реттеу туралы келісімнің 2.4-тармағының (а) тармақшасына сәйкес бастапқы төлемді және пут-опцион бойынша берешекті төмендететін өзге де төлемдерді шегергенде, Реттеу келісімінің 2.3-тармағына сәйкес айқындалған пут-опцион бойынша а) берешектің сомасы арасындағы айырмашылықты жабатын жалпы көлемде KIT Energy пайдасына қосымша акциялар пакетін беруді келесі тәртіппен қамтамасыз етеді:
- 2023 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей, кемінде 658 472 (алты жүз елу сегіз мың төрт жүз жетпіс екі) акция көлемінде;
- 2023 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей, ОАЭК қосымша акциялар пакетінің қалған бөлігін.
ОАЭК және/немесе ОАОЭК-тің қосымша акцияларды беруді қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемесі тараптардың келісімі бойынша өзге мүлікті (оның ішінде ОАЭК акцияларының кепілін) және/немесе ОАОЭК-тің KIF Energy алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етудің басқа түрлерін кепілге беру жөніндегі міндеттемеге өзгертілуі мүмкін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің осы шешімі «Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» акционерлік қоғамы немесе «Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» акционерлік қоғамы айқындаған өзге тұлға «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы мен KIF Energy S.A.R.L. алдындағы 2023 жылғы 20 қаңтардан кешіктірілмейтін мерзімде кемінде 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге болатын жалпы соманы төлеу бойынша міндеттемелерді орындағаннан кейін күшіне енеді.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А. С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғылық капиталы 1 152 041 000 (бір миллиард жүз елу екі миллион қырық бір мың) теңге мөлшерінде «Астана» Халықаралық қаржы орталығының аумағында «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясын құруға қатысуы бекітілсін.
2. Осы хаттамаға № 1-қосымшаға сәйкес «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының жарғысы бекітілсін.
3. «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясы директорларының сандық құрамын анықтау - 3 (үш) адам, өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл.
4. «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының директорлары болып жалпы директорлардың өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен тағайындалсын:
1) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілдері ретінде:
- Жүнісбекова Айзада Телжанқызы;
- Садықов Аскат Сақыпжанұлы;
2) тәуелсіз директор ретінде: Николас Роберт Пейдж
. 5. «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының директорларына Николас Роберт Пейджді «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясы директорларының төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.
6. Осы хаттамаға № 2-қосымшаға сәйкес «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының тәуелсіз директоры Николас Роберт Пейджге сыйақы мөлшерін айқындалсын.
7. «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының Бас директоры болып 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен Есенов Тайыржан Мақсұтбекұлы тағайындалсын.
8. Таиржан Мақсұтбекұлы Есеновке «Астана» Халықаралық қаржы орталығында «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясын тіркеуге байланысты «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының атынан барлық құжаттарды ресімдеуге және барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік берілсін.
9. «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының «Астана» Халықаралық қаржы орталығында тіркелген күнінен бастап күшіне енетін осы шешімнің 3-7-тармақтарын қоспағанда, осы шешім қабылданған кезден бастап күшіне енеді.
10. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қаражатты кезекті түзету кезінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарына енгізу жөнінде шаралар қабылдасын.
11. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А. С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
12. Осы шешімнің 1-9-тармақтарында көрсетілген шешімдер «BGlobal Ventures Ltd.» жеке компаниясының жалғыз акционерінің (құрылтайшысының) шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға № 3-қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Kazakhstan Growth Fund тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер енгізілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А. С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1.«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы шығарған, оны жасасуда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының осы хаттамаға № 4-қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес мүдделілігі бар облигацияларды өткізу бойынша мәміле жасасу.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А. С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 5-қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының атауын «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамына өзгерту және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А. С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен Хамитов Ерден Ерболатұлы арасында өтеулі қызметтер көрсету шартын жасасу, осы хаттамаға № 6-қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға қатысты бұл «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жасауға мүдделілігі бар мәміле болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының төрағасы мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары осы хаттамаға № 7-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйлықақы беру қағидалары осы хаттамаға № 8-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйлықақы беру қағидаларының (№9/19 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің және Корпоративтік хатшының еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына толықтырулар осы хаттамаға (№4/19 хаттама) № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 29 маусымдағы шешімімен (№10/21 хаттама) бекітілген, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тәуекелдерді басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 10-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2023 жылға арналған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы осы хаттамаға № 11-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2022 жылғы 3 тоқсандағы Тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 12-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

осы Хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес, сыртқы аудитор өткізген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің жұмысын Сыртқы бағалау туралы есепке сәйкес жасалған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамындағы Ішкі аудит қызметін дамыту және жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары осы хаттамаға № 14-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы қызметін Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес 2023 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде өз күшімен, сауалнама әдісімен бағалауды жүргізу.

1. Аталған хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген Тікелей инвестициялық қорларды қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасына енгізілген өзгерістерді бекіту (№ 5/19 хаттама).
2. Толықтырылсын:
1) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№ 7/19 хаттама) айқындалатын Жалғыз акционер бекітуге жататын «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес тізбесі; 2) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі (№5/19 хаттама) Тікелей инвестициялық қорларды қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасын бекіту туралы" мәселесі бойынша шешімі мынадай мазмұндағы 3-тармақпен:
«3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2-тармақ бойынша шешімі «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің осы шешімі «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2022 жылғы 1 жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі туралы есебі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Бекітілсін:
1) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 3-тоқсандағы қызметі туралы осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес есебі;
2) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес есебі.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы Д. Н.Исмаиловқа осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес сыйлықақы беру.

Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жылдық аудит жоспары;
2) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған аудит бағыттарының картасы;
3) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіби даярлау бойынша 2023 жылға арналған жоспары.

1. Тоқсандық цикл негізінде Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын айқындау.
2. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің 2023 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы;
2) осы хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің 2023 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есебі;
2) осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2022 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі;
3) осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджерінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі.
2. осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы және бас менеджері Е.С. Даданбаев пен Ш. Б. Кенжегариноваға сыйлықақы беру.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-бағдарламасы осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Қызметтің нәтижелілігін басқарудың тоқсандық циклі негізінде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы мен бас менеджері қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын айқындау.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2023 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы осы хаттамаға № 17 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері қызметінің 2023 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы осы хаттамаға № 18 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Бекітілсін:
1) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы аталған хаттамаға № 19 қосымшаға сәйкес есебі;
2) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысы А.Белиялованың 2022 жылғы 3-тоқсандағы іс жүзіндегі көрсеткіштері, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы осы хаттамаға № 20-қосымшаға сәйкес есебі.
2. Аталған хаттамаға № 21 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы А. Беляловаға 2022 жылғы 3 тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау бойынша сыйлықақы төленсін.

1. Қызметтің нәтижелілігін басқарудың тоқсандық циклі негізінде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын айқындау.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2023 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы аталған хаттамаға № 21 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

“Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына, “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) жарғысының 14 - бабы 14.1-тармағының 14.1.15-тармақшасына, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен айқындалған Директорлар кеңесімен бекітуге/қарауға жататын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінің 7-тармағына (№15/22 хаттама) сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШТІ:
осы Хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 6 қарашадағы шешімімен бекітілген “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ережеге өзгерістер бекітілсін (№14/20 хаттама).

“Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 18) және 20) тармақшаларына, “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) жарғысының 14 - бабы 14.1-тармағының 14.1.15, 14.1.21 тармақшаларына, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен айқындалған Директорлар кеңесімен бекітуге/қарауға жататын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінің 21-тармағына (№15/22 хаттама) сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШТІ:
1. осы Хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы немесе оның жаңа редакциядағы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпарат тізбесі айқындалсын.
2. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы немесе оның қызметі туралы “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен бекітілген қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпарат тізбесінің (№11/18 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

“Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына, “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) жарғысының 14 - бабы 14.1-тармағының 14.1.15-тармақшасына, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен айқындалған Директорлар кеңесімен бекітуге/қарауға жататын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінің 20, 52 тармақтарына (№15/22 хаттама) сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШТІ:
бекітілсін:
1) Осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамында инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау ережесі;
2) осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№6/18 хаттама) бекітілген “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ақпараттық саясатына өзгерістер.

“Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 9) және 20) тармақшаларына, “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) жарғысының 14 - бабы 14.1-тармағының 14.1.11 және 14.1.15 тармақшаларына, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен айқындалған Директорлар кеңесімен бекітуге/қарауға жататын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінің 6-тармағына (№15/22 хаттама) сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі ШЕШТІ:
осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес 2022 жылға арналған “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің түзетілген карталары бекітілсін.

1. Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша түзету және/немесе алдын алу іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.

2. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А. С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.

2. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 7 маусымдағы шешімімен (№8/21 хаттама) бекітілген “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу ережесінің күші жойылды деп танылсын.

Осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2019 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

Осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2022 жылғы 2 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі бекітілсін.

1. Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. тікелей инвестициялар қорының активтерін Kazakhstan Infrastructure Fund тікелей инвестициялар қорының жарғылық капиталына салым ретінде бере отырып және осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес Kazakhstan Infrastructure Fund тікелей инвестициялар қорына “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының жанама түрде қатысуының негізгі шарттарын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Kazakhstan Infrastructure Fund тікелей инвестициялар қорына жанама түрде қатысуын бекітсін

2. DBK Equity Fund C.V. тікелей инвестициялар қорының активтерін DBK Equity Fund тікелей инвестициялар қорының жарғылық капиталына салым ретінде бере отырып және осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес DBK Equity Fund тікелей инвестициялар қорына “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының жанама түрде қатысуының негізгі шарттарын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының DBK Equity Fund тікелей инвестициялар қорына жанама түрде қатысуын бекітсін

3. KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорының активтерін KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорының жарғылық капиталына салым ретінде бере отырып және осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорына “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының жанама түрде қатысуының негізгі шарттарын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорына жанама түрде қатысуын бекітсін.

4. DBK Equity Fund C.V. және Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. тікелей инвестициялар қорларының активтерін DBK Equity Fund және Kazakhstan Infrastructure Fund-қа аударудың экономикалық мақсатқа сәйкестігін айқындау мақсатында кейіннен оларды “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы Директорлар  кеңесінің қарауына ауыстыру нәтижелерін шығара отырып бастапқы кезеңде KCM Sustainable Development Fund I CV тікелей инвестициялар қорының активтерін KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорына аудару жүзеге асырылсын.

5. KCM Sustainable Development Fund I C.V. тікелей инвестициялар қорына оның активтерін KCM Sustainable Development Fund I-ге ауыстырғаннан кейін “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының қатысуы тоқтатылсын.

6. “BV Management” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғылық капиталы 3 000 000 (үш миллион) теңге болатын “жеке компания” (private company) ұйымдық-құқықтық нысанында “Астана” халықаралық қаржы орталығының құзыретіндегі заңды тұлғаға қатыссын.

7. 1, 2, 3, 4, 5, 6-тармақтар бойынша шешім “Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру нарығын және бағалы қағаздар нарығын реттеу мен дамыту, банк қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 2022 жылғы 12 шілдедегі № 138-VII ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгеннен кейін күшіне енеді.

8. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік  қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен бекітілген “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Жарғысына (№7/19 хаттама) осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін.

2. “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнің 1-тармағында көзделген “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.

3. “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2021 жылғы тұрақты дамуы туралы есеп бекітілсін.

1. Бекітілсін:

1) осы хаттаманың №10 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есеп;

2) осы хаттаманың №11 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.

2. осы хаттаманың №12 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаеваға 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындауы бойынша сыйлықақы төленсін. 

1. Қызмет нәтижелілігін басқарудың тоқсандық кезеңі негізінде “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.

2. Осы хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес 2022 жылдың 4 тоқсанына арналған “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.

1. Бекітілсін:

1) осы хаттаманың № 14 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есеп;

2) осы хаттаманың № 15 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы А.Белялованың 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижесі, орындалуы туралы есеп. 

2. Осы хаттаманың № 16 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы А.Беляловаға 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау жөніндегі сыйлықақы төленсін.

1. Осы хаттаманың № 17 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының лауазымдық жалақысының көлемі айқындалсын.

2. Осы хаттаманың № 18 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының көлемі айқындалсын.

Осы хаттаманың № 19 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының көлемі айқындалсын.

Осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2022-2023 жылдарға арналған бөлігінде 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген даму жоспары бекітілсін.

1. № қосымшаға сәйкес «Kazyna Capital Management» АҚ-ның «APEX FUND I» коммандиттік серіктестігінің тікелей инвестициялық қорына қатысуы және «Kazyna Capital Management» АҚ-ның APEX FUND I коммандиттік серіктестігінің тікелей инвестициялық қорына тікелей қатысуының негізгі шарттары (параметрлері) бекітілсін. 2 осы хаттамаға.
2. 1-тармаққа сәйкес шешім мынадай күннен кейін күшіне енеді:
1) «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру нарығын және бағалы қағаздар нарығын, банк қызметін реттеу мен дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 12 шілдедегі No 138 Заңының іске асырылуын қамтамасыз ету. -VII ZRK;
2) Қазақстан Республикасының монополияға қарсы органының "APEX FUND I" коммандитті серіктестігінің тікелей инвестициялық қорын құруға келісімін алу немесе мұндай келісімді алу қажеттілігінің жоқтығын растау.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» венчурлық қоры» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған қызметі туралы жылдық есеп бекітілсін.
2. «Бәйтерек венчурлық қоры» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Бәйтерек» венчурлық қоры» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ҚКМ Тұрақты даму қоры I тікелей инвестициялық қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер енгізу. (№ 4/19 хаттама) осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Айгерім Ержанқызы Исмағұлова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы болып тағайындалсын. тұтас.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы Исмагулова Айгерім Ержанқызының лауазымдық жалақысы осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

2-тоқсанның қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметі туралы есебін бекіту. осы хаттамаға No 6 қосымшаға сәйкес 2022 ж.

1. Тоқсандық тиімділікті басқару циклі негізінде «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің бас менеджерінің қызметін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.
2.Бекіту:
1) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі бас директорының 2022 жылғы 3 және 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары;
2) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі басшысының 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы Е.С.Даданбаев марапатталсын. осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес.

1. Бекіту:
1) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есебі;
2) № қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 1-тоқсандағы іс жүзіндегі өнімділік, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп және «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысы А.Белиялованың 2022 жылғы 1-тоқсандағы сыйлықақы мөлшерінің есебі. 11 осы хаттамаға.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысы А.Белияловаға осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес 2022 жылдың 1 тоқсанында қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындағаны үшін сыйлықақы төленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын құжаттардың тізбесі осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда айқындалсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен айқындалған, Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі күші жойылды деп танылсын (№ № хаттама). 121).

Осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты бекітілсін.

Осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған стратегиялық портфелі туралы есеп бекітілсін.

1. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарын орындау туралы есеп осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ басшы қызметкерлеріне 2021 жылдың қорытындысы бойынша осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес сыйақы төленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілсін.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған жылдық есебін алдын ала бекітіп, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына енгізсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Майра Дүйсенбайқызы Тұрғанованың 2022 жылғы 1 сәуірден бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының омбудсмені лауазымындағы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Дина Викторовна Акрачкова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Омбудсмені болып тағайындалсын және оның Уәкіл лауазымындағы өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл мерзімге белгіленсін.

1. Бекіту:
1) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамы мен «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы арасындағы беру актісі;
2) осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақстандық жобаны дайындау қоры» акционерлік қоғамы арасындағы беру актісі.
2. QazTech Ventures, Қазақстандық жобаны дайындау қоры акционерлік қоғамдарының мүлкі, құқықтары мен міндеттері қосылу шартында және беру актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамына беріледі.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басқарма төрайымы А.С.Қуатоваға. «Kazyna Capital Management», «QazTech Ventures» және «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамдары акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына қатысу және осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген беру актілерін бекіту үшін дауыс беру.
4. «Қазына Капитал Менеджмент», «QazTech Ventures» және «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» акционерлік қоғамдарының атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 1-4 тармақтар бойынша шешімдері QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционері, Қазақстандық жобаларды дайындау қорының шешімдері болып табылады.
6. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен QazTech Ventures, Kazakhstan Project Reading Fund акционерлік қоғамдары арасындағы беру актілерін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына ұсынсын.

1. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 3 және № 4 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.
2. QazTech Ventures акционерлік қоғамының таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат; БСН 120340015082, деректемелері: IBAN KZ656010111000159021 «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамында, Нұр-Сұлтан қаласы, БСК HSBKKZKX) 2021 жылға қызмет қорытындылары бойынша 1 368 909 346 (бір миллиард үш жүз алпыс сегіз жүз миллион) сомасында түсті. жүз қырық алты) теңге 59 (елу тоғыз) тиын:< br> - Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге 958 236 542 (тоғыз жүз елу сегіз миллион екі жүз отыз алты мың бес жүз қырық екі) теңге 61 (алпыс бір) тиын сомасы;
- 410 672 803 (төрт жүз он миллион алты жүз жетпіс екі мың сегіз жүз үш) теңге 98 (тоқсан сегіз) тиын сомасында қалған бөлігі QazTech Ventures акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 41 (қырық бір) теңге 6 (алты) тиын бекітілсін.
4. 2021 жылға дивидендтер төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күннен бастап белгіленсін.
5. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы дивидендтерді «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының бағалы қағаздары бойынша кірістерді есептеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен 30 маусымға дейін төлейді. , 2022.
6. Ақпаратқа назар аударыңыз:
- 2021 жылы QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінен QazTech Ventures акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдардың жоқтығы туралы;
- осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
7. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының бас директоры (Т.М. Есенов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
8. Осы шешім QazTech Ventures Акционерлік Қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 ақпандағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясатына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін (№ № хаттама). 89), осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес.

Бекітілсін:
1) осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға орындалуы туралы есеп;
2) осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес 2022 жылдың 1 тоқсанына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2021 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2022 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 " А " ғимараты; БСН 140740011216, деректемелері: IBAN KZ1983201T0250412000 "Ситибанк Қазақстан" акционерлік қоғамында, Нұр-сұлтан қаласы, 2021 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 5 038 764 000 (бес миллиард отыз сегіз миллион жеті жүз алпыс төрт мың) теңге мөлшерінде алынған, жылдық қаржылық есептілікке сәйкес мынадай тәртіппен:
1) "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының иелігінде 5 038 764 000 (бес миллиард отыз сегіз миллион жеті жүз алпыс төрт мың) теңге мөлшеріндегі сома, бұл таза кірістің 100% - ын құрайды;
2) "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамына 2021 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.
3. Ақпарат назарға алынсын:
- осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы;
- 2021 жылы Жалғыз акционердің "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. 2019 жылғы 31 қазандағы АҚШ долларындағы капитал жарнасы туралы келісімге (Amended and Restated Capital Contribution Agreement), 2019 жылғы 31 қазандағы теңгедегі капитал жарнасы туралы келісімге (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) және 2019 жылғы 31 қазандағы үлестік жарна туралы келісімге (Amended and Restated Share Premium Contribution Agreement) қосымша келісімдер жасасу 2019 жылдың қазан айында "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен Kazyna Seriktes B. V. арасында мәмілелер болып табылатын, оларды жасауға "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес мүдделілігі бар.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Ануар Даниярович Ушбаевтың өкілеттігі 2022 жылғы 26 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Блиева дана Назарбаевна "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі бар тәуелсіз директор ретінде сайлансын.
3. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Блиева дана Назарбаевнаға сыйақы мөлшері, сондай-ақ "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттары айқындалсын. 2022 жылғы 28 қаңтар (№02/22 хаттама).
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Блиева дана Назарбаевнамен шартқа қол қойсын.
5. Осы шешім "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген 2021 жылға арналған "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есеп;
2) осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі қызметінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы қорытындысы бойынша осы Хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаевқа сыйлықақы берілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№8/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. 2022 жылғы 13 маусымнан бастап Ішкі аудит қызметінің басшысы Салтанат Мұрсалнәбіқызы Тұяқбаеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Шынар Былымқызы Кенжегаринова жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері болып тағайындалсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері Кенжегаринова Шынар Былымқызының лауазымдық жалақысы осы Хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес мөлшерде айқындалсын.
3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамына қосылу жолымен "QazTech Ventures"акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру сәтінен бастап күшіне енеді.
4. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелері осы Хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2021 жылға жүргізген бағалауының нәтижелері "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне берілсін.

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 31 мамырдан 2025 жылғы 31 мамырға дейін 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
2. Даубек Нұрланұлы Исмаилов "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы болып 2022 жылғы 13 маусымнан бастап "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 3 (үш) ай сынақ мерзімімен тағайындалсын.
3. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы Даубек Нұрланұлы Исмаиловқа осы Хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақы белгіленсін.
4. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің ("Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы басқармасының 2019 жылғы 29 мамырдағы шешімі (29/19 хаттама) "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін, сандық құрамын айқындау және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы "мәселе бойынша шешіміне енгізу және тәуелсіз директорларға өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарды өтеу", мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) 1-тармақтағы "3 (үш) жыл" деген сандар мен сөздер "2019 жылғы 1 маусымнан 2022 жылғы 31 тамызға дейін"деген сандар мен сөздермен ауыстырылсын;
2) 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "
«7. Осы шешім "QazTech Ventures"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
2. Осы шешім "QazTech Ventures"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1.Kazyna Seriktes B. V. "A" Басқарушы директоры Азамат Ғабитұлы Ералиннің өкілеттігі тоқтатылсын
2.Ермек Серікұлы Смағұлов Kazyna Seriktes B. V. "A" басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын
3.Осы шешім Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1.Мемлекеттік бағдарламаларға (Ұлттық жобалар, жол карталары), заң жобаларына, сондай-ақ "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иеліктен шығару мәселелері бойынша заңға тәуелді актілерге стратегиялық, заңнамалық және өзге де бастамалар, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары мемлекеттік органдарға жіберетін "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы компаниялар тобының немесе жекелеген еншілес ұйымдардың ұсыныстарына/мүдделеріне қайшы келмеу мақсатында Жалғыз акционермен/қатысушымен міндетті түрде келісілсін.
2.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы еншілес ұйымдарының бірінші басшылары осы шешімнің 1-тармағының орындалуына жауапты болады.
3.Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары жалғыз акционерінің/қатысушысының шешімі болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының стейкхолдерлер картасына өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1.Жақсымбай Айтуған Ахметұлы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып 2022 жылғы 11 мамырдан бастап жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.
2.Жақсымбай Айтуған Ахметұлының лауазымдық жалақысы осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.
3. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1."Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Руслан Талғатұлы Мейрхановтың өкілеттігі 2022 жылғы 4 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2.Жақсымбай Айтуған Ахметұлы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 2022 жылғы 11 мамырдан бастап өкілеттік мерзімі бар жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.
3.Осы шешім "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Руслан Талғатұлы Мейірхановтың "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2022 жылғы 4 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Жақсымбай Айтуған Ахметұлы "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшесі болып 2022 жылғы 11 мамырдан бастап жалпы "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. Осы шешім "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

1.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің сандық құрамы 2 (екі) бірлік санында айқындалсын.
2.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің сандық құрамы 2 (екі) бірлік санында айқындалсын.
3.Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес жаңа редакциядағы Ішкі аудит қызметі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерінің және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасы (грейд негізінде) бекітілсін.
4.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мынадай шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:
1) Күн тәртібінің "Ішкі аудит қызметі басшысының және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының (грейдтер негізінде) схемасын бекіту туралы " 2021 жылғы 9 қыркүйектегі (№16/21 хаттама);
2) 2022 жылғы 3 наурыздағы (№5/22 хаттама) күн тәртібінің "Ішкі аудит қызметі басшысының және "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасына (грейдтер негізінде) өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы" төртінші мәселесі бойынша.

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген" Қазына Капитал Менеджмент "акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы мәселе осы қаулының № 4 қосымшасына сәйкес шығарылсын хаттама.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері ретінде өкілеттік мерзімі – "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы мынадай құрамдарда сайлансын:
Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитет:
1) Николас Роберт Пэйдж-комитет төрағасы;
2) Серік Әбілдашұлы Қандықбаев-комитет мүшесі;
3) Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.
Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті:
1) Серік Әбілдашұлы Қандықбаев – комитет төрағасы;
2) Николас Роберт Пэйдж-комитет мүшесі;
3) Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.
Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті:
1) Николас Роберт Пэйдж-комитет төрағасы;
2) Серік Әбілдашұлы Қандықбаев-комитет мүшесі;
3) Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы болып Мұхамеджанов Әділ Бектасұлы жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына: < br> 1) осы Хаттамаға № 1 қосымшаға және № 2 қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері;
2) Жалғыз акционерге "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылғы шоғырландырылған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі туралы 1 556 877 000 (бір миллиард бес жүз елу алты миллион сегіз жүз жетпіс жеті мың) теңге мөлшерінде ұсыныс: - 1 089 813 900 (бір миллиард сексен тоғыз миллион сегіз жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге жіберілсін;
- 467 063 100 (төрт жүз алпыс жеті миллион алпыс үш мың жүз) теңгенің қалған бөлігі "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
- бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге 35 (отыз бес) тиын;
3) ақпарат:
- осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы;
- 2021 жылы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021 жылғы таза кірісі 38 467 000 (отыз сегіз миллион төрт жүз алпыс жеті мың) теңге мөлшерінде мынадай тәртіппен бөлінсін:
2.1) 26 926 900 (жиырма алты миллион тоғыз жүз жиырма алты мың тоғыз жүз) теңге, бұл таза кірістің 70% - ын құрайды, "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамына төлем жасауға бағытталсын;
2.2) 11 540 100 (он бір миллион бес жүз қырық мың жүз) теңге "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде қалдырылсын.
3. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:
- Сергей Сергеевич негодяев 2022 жылғы 4 сәуірден бастап;
- Жүнісбекова Айзада Телжанқызы 2022 жылдың 4 сәуірінен бастап.
2. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 3 (үш) адам болып белгіленсін.
3. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне ЖолАТ Ерболат Бауыржанұлын "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.
4. Осы шешім "QazTech Ventures"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1.Анықтау:
1) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқармасының құрамы 5 бірлік;
2) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі – 2022 жылғы 4 мамырдан бастап 3 (үш) жыл.
2. Осы шешімнің 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған өкілеттік мерзімімен "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма мүшелері болып мынадай тұлғалар сайлансын:
1) Мақаналина Гүлнара Саитқызы;
2)ЖолАТ Ерболат Бауыржанұлы.
3. Осы шешім 2022 жылғы 4 мамырдан бастап күшіне енеді.
4. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2022 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-бағдарламасы қосымшаға сәйкес бекітілсін Осы хаттамаға № 5.

1.Қызмет нәтижелілігін басқарудың тоқсандық циклі негізінде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.
2.Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы қызметінің 2022 жылғы 2, 3 және 4 тоқсандарға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілсін.
3."Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының адами ресурстарды басқару департаментімен келісім бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының грейд деңгейін "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі"акционерлік қоғамының басқа еншілес ұйымдарына сәйкес келтіру мақсатында қайта қарасын.

1.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы саны 69 (алпыс тоғыз) адам болып бекітілсін.
2."Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы "күн тәртібінің мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 7 маусымдағы (№08/21 хаттама) шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Бәйтерек» ұлттық акционерлік қоғамы басқармасының шешімімен айқындалатын QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционері бекітуге жататын QazTech Ventures акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне енгізілген өзгеріс бекітілсін. «Басқарушы холдинг» акционерлік қоғамы 2017 жылғы 14 қарашадағы (No 46 /17 хаттама) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы (№ 15/20 хаттама) «Дивидендтер мөлшерін айқындау тәртібін бекіту туралы» мәселе бойынша шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейді»:< br> 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Бұл шешім «Бәйтерек» венчурлық қорының Жалғыз акционерінің, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының және BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.
3. Осы шешімнің 1-тармағы QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№ 2/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. Осы Хаттамаға № 2 қосымша.

1. «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат), «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы (орналасқан жері) қайта ұйымдастырылсын. : Қазақстан Республикасы, Z05T3E2 , Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат) «Қазақстандық жобаны дайындау қоры», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарын «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамына қосу арқылы.
2. «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының акциялары жойылсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Қазақстандық жобаны дайындау қорының, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының беру актілеріне сәйкес барлық мүлкінің, құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып белгіленсін.
4. Қайта ұйымдастырудың өзге де шарттары қосылу туралы шарттарда, ал қалған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе соған сәйкес айқындалады.
5. «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 1-5 тармақтар бойынша шешімдері «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» АҚ Жалғыз акционері, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының шешімдері болып табылады.
7. Осы шешімнің 2-тармағы "Қазақстандық жобаларды дайындау қоры" және "QazTech Ventures" акционерлік қоғамдарының өткізу актілері бекітілген күннен бастап күшіне енеді.
8. «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарына қосылу жолымен қайта ұйымдастыру туралы» мәселе енгізілсін.

1. QazTech Ventures акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ербол Мейіржанұлы Хайруллиннің өкілеттігі 2022 жылғы 4 сәуірден бастап (соңғы жұмыс күні 2022 жылғы 1 сәуір) мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. «QazTech Ventures» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е.Б. Жолатқа өкілеттік берілсін. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Хайруллин Ербол Мейіржанұлымен еңбек шартын бұзу туралы жұмыс берушінің актісіне қол қою үшін.
3. Осы шешім QazTech Ventures Акционерлік Қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 16 тамыздағы шешімімен (№ 32/17 хаттама) бекітілген «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының жарғысына осы Хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.< br> 2. QazTech Ventures акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесіне (Е.Б. Жолат) QazTech Ventures акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының атқарушы органы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№ 9/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Іскерлік этика кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. осы Хаттамаға № 5 қосымшамен.

Басқарма төрағасы мен мүшелеріне, Ішкі аудит қызметі мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшыларына, сондай-ақ «Қазына Капитал» АҚ Корпоративтік хатшысына Қазақстан Республикасының «Наурыз мейрамы» мемлекеттік мерекесіне сыйлықақы төленсін. Басқарма АҚ осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес.

1. № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен (№ 16/21 хаттама) бекітілген «QazTech Ventures» АҚ 2020 жылға арналған жылдық есебіне енгізілген өзгерістер бекітілсін. осы хаттамаға.< br> 2. Осы шешім QazTech Ventures Акционерлік Қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Бекіту:
1) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есебі;
2) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы есебі.
3) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысы Е.С.Смағұлов марапатталсын. 2021 жылғы 4 тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес мөлшерде.

1. 2022 жылғы 14 наурыздан бастап «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Искаковтың Руслан Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Әубәкіров Думан Бауыржанұлы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры болып 2022 жылғы 4 сәуірден бастап 3 жыл өкілеттік мерзімімен тағайындалсын.
2. «Б.В.Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесі Аубакиров Думан Бауыржанұлының еңбек жағдайларын және шарттың өзге де талаптарын айқындау жөнінде шаралар қабылдасын.
3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы А.А.Нұрғазиевке өкілеттік берілсін. Әубәкіров Думан Бауыржанұлын «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметіне қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қойғаны үшін.
4. Осы шешім BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Аслан Ермекұлы Қалғазиннің өкілеттігі 2022 жылғы 3 наурыздан (соңғы жұмыс күні 2022 жылғы 2 наурыз) мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. 2022 жылғы 3 наурыздан бастап Бас директордың «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен операциялар жөніндегі орынбасары Байсанов Қайрат Темірболатұлы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының міндетін атқарушы болып тағайындалсын.
3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы А.А.Нұрғазиевке өкілеттік берілсін. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Қалғазин Аслан Ермекұлымен еңбек шартын бұзу туралы жұмыс берушінің актісіне қол қойғаны үшін.
4. Осы шешім BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.

1. Азамат Ғабитұлы Ералиннің өкілеттігі 2022 жылғы 1 наурыздан бастап «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Мейірханов Руслан Талғатұлы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесінің мүшесі болып, жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіміне сайлансын.
3. Осы шешім BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.
4. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының міндетін атқарушы (Қ.Т. Байсанов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Азамат Ғабитұлы Ералиннің өкілеттігі 2022 жылғы 28 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Руслан Талғатұлы Мейірханов «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі болып «Бәйтерек» венчурлік қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы тұтастай алғанда.
3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы мен корпоративтік хатшысының еңбекақы төлеу схемасына (разрядтары бойынша) өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. акционерлік қоғамының 2021 жылғы 9 қыркүйектегі (№ 16/21 хаттама), осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес.

1. Ерболат Серікұлы Даданбаев 2022 жылғы 9 наурыздан бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы болып тағайындалсын. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы тұтастай алғанда.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы Ерболат Серікұлы Даданбаевтың лауазымдық жалақысы осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Самұрық-Қазына Контракт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәміле болып табылатын шарт осы хаттаманың № 1 қосымшасына сай негізгі шарттарға сәйкес жасалсын.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы арасында жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәміле болып табылатын шарт осы хаттаманың № 2 қосымшасына сай негізгі шарттарға сәйкес жасалсын.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік аудиті» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының АТ-аудиті жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясына енгізілетін өзгерістер осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау (өзін-өзі бағалау) нәтижелері жөніндегі есеп осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес бекітілсін;
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес бекітілсін;
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаевқа осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес сыйақы берілсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы қызметі туралы есеп осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелері осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен (№2/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыру осы хаттаманың № 11 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Директорлар Кеңесі бекітуі/қарауы тиіс құжаттар тізбесіне енгізілетін толықтыру осы хаттаманың № 12 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелеріне және Директорлар кеңесіне есеп беретін және/немесе бағынысты өзге де қызметкерлерге тәртіптік жаза қолдану қағидалары осы хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. «Kazakhstan Project Preparation Fund» АҚ жарияланған жай акцияларының саны 1 234 648 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың алты жүз қырық сегіз) дана мөлшерінде белгіленсін.
2. «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының 1 234 648 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың алты жүз қырық сегіз) дана көлеміндегі жарияланған жай акциялары шығарылсын.
3. «Kazakhstan Project Preparation Fund» АҚ бір жай акциясының номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге мөлшерінде анықталсын.
4. «Kazakhstan Project Preparation Fund» АҚ-ның 1 234 648 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың алты жүз қырық сегіз) акция сомасындағы акциялары «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-на берілсін.
5. Осы хаттамаға N 1 қосымшаға сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" акционерлік қоғамының өткізу актісі бекітілсін.
6. Осы хаттамаға N 2 қосымшаға сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" акционерлік қоғамы акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі бекітілсін.
7. Осы шешімнің 4-тармағы "Kazakhstan Project Preparation Fund" акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
8. «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының бас директоры (А.А. Шашдавлетов) белгіленген тәртіппен «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу жөнінде шаралар қабылдасын, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын басқа да шаралар.
9. Осы шешім «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз құрылтайшысының (акционерінің) шешімі болып табылады.

Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік диагностика нәтижелері бойынша «Корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудиторлық есеп бекітілсін.

Осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамындағы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қауіпсіздік аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық есеп бекітілсін.

Осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін Құжаттар тізбесіне өзгеріс бекітілсін.

Осы хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021-2022 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп назарға алынсын.

Осы хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес «Корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

1.Осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы жаңа редакциядағы ережесі бекітілсін. 2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№11/18 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. 3.«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Ж.Б.Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4.Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Қабдрахманов Ерлан Дуланұлының өкілеттігі 2022 жылғы 1 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (соңғы жұмыс күні – 2022 жылғы 31 қаңтар). 2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1.Осы Хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің табыстау актісі бекітілсін. 2.«Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры (А.А. Шашдавлетов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 3.Осы шешім «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1.«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жазылуы арқылы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде орналастыру бағасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) қарапайым акциясы орналастырылсын (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес). 2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. Осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№8/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында Ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер мен толықтыру осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі " АҚ Басқармасының 2017 жылғы 16 тамыздағы шешімімен (№32/17 хаттама) бекітілген "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Е.М. Хайрулин) "QazTech Ventures"акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Е.М. Хайрулин) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылғы 2-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттаманың № 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

Күн тәртібінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған тәуекелдер көрсеткіштерін бекіту туралы" сегізінші мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы (№15/20 хаттама) шешіміне осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес өзгеріс енгізілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарының 2021 жылғы 1-жартыжылдықта орындалуы туралы есебі осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Тұрақты даму саясаты осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Тұрақты даму саясатының күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2020 жылғы Тұрақты даму туралы есебі осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасы осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 сәуірдегі шешімімен (№6/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақы схемасының (грейдтер негізінде) күші жойылды деп танылсын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысының мөлшері осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес айқындалсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшері осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес айқындалсын.
3. Осы шешімнің 1-тармағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы 2021 жылғы 17 маусымдағы № 5 еңбек шартының талаптарына сәйкес сынақ мерзімін сәтті өткен жағдайда күшіне енеді.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің түзетілген карталары осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылғы I-жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі бойынша есебі осы хаттаманың № 11 қосымшасына сәйкес назарға алынсын.

1. 2021 жылғы 9 қыркүйектен бастап Kazyna Seriktes B. V. "A" Басқарушы директоры Ролан Болатович Абиевтің өкілеттігі тоқтатылсын.
2. 2021 жылғы 9 қыркүйектен бастап Айзада Телжановна Жүнисбекова Kazyna Seriktes B. V. "A" Басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын.
3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары бойынша шешім Kazyna Seriktes B. V. Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорына қатысуы және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттары (параметрлері) осы хаттаманың № 12 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорын қаржыландыру көздерін айқындау жөніндегі мәселені пысықтасын және кезекті түзету кезінде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму жоспарына қажетті толықтыруларды ескерсін, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

1. "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының Жалпы жиналысы мәселелері бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының келесі ұстанымы айқындалсын:
1) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы мен мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы" бірінші мәселе бойынша 2021 жылғы 6 тамыздан бастап Ербол Мейржанович Хайрулиннің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды, 2021 жылғы 31 тамыздан бастап Айзада Телжановна Жунисбекованың "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды және 2021 жылғы 10 қыркүйектен бастап Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund "жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
2) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 2-тоқсандағы есебін бекіту туралы" екінші мәселе бойынша осы хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 2-тоқсандағы есебін бекітуді "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
3) "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту және "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқармасы туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы" үшінші мәселе бойынша мыналарды "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін:
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын осы хаттаманың № 14 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекіту;
- 2016 жылғы 07 қарашадағы (№05/16 хаттама) Қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарғысының күші жойылды деп тану;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№01/17 хаттама) бекітілген "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқармасы туралы ереженің күші жойылды деп тану;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы органы 2021 жылғы 30 желтоқсаннан кешіктірілмейтін мерзімде "Kazakhstan Project Preparation Fund"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ішкі нормативтік құжаттарын сәйкестікке келтірсін;
4) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорын сайлау және өкілеттік мерзімін айқындау туралы" төртінші мәселе бойынша мыналарды "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін:
- 2021 жылғы 10 қыркүйектен бастап Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры болып сайлануы;
- Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры ретіндегі өкілеттік мерзімін ол сайланған күннен бастап 1 (бір) жыл деп айқындау;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесінің төрағасына (Джованни Капаннелли) жұмысқа қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға және Адильхан Аскарович Шашдавлетовпен еңбек шартын жасасуға өкілеттік беру.

1. Әділ Ерғалиұлы Нұрғожиннің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитетінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2021 жылғы 19 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Вячеслав Владимирович Сон "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейінгі мерзімде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитетінің мүшесі болып сайлансын.

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы" мәселе "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.

Мынадай өзгерістер:
1) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ереже осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес;
2) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес;
3) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті туралы ереже осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуында мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd жеке компаниясы арасында кері сатып алу міндеттемесімен (РЕПО) бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесін жасау туралы" күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуында мүдделі "Қазақстанның Даму Банкі" және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамдары арасында жасалған 2015 жылғы 7 тамыздағы № 79-СВОП-А/13 валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операциясын жүргізу туралы келісімді ұзарту бойынша мәміле жасасу туралы" күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 шілдедегі (№08/20 хаттама) шешіміне толықтыру енгізу туралы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 маусымдағы шешімінің (№09/21 хаттама) 1-тармағына мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) "РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің сомасы (бағалы қағаздарды кері сатып алу бағасы)", "РЕПО мәмілесінің нысанасы", "РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің орындалу мерзімі" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«
РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің сомасы (бағалы қағаздарды кері сатып алу бағасы)
2021 жылғы 10 қыркүйекке дейінгі мерзімде РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі орындалған жағдайда 9 192 575 342 (тоғыз миллиард бір жүз тоқсан екі миллион бес жүз жетпіс бес мың үш жүз қырық екі) теңгеден аспайды;
РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі 2021 жылғы 11 қыркүйектен 2021 жылғы 24 қыркүйекке дейінгі мерзімде орындалған жағдайда 9 230 547 946 (тоғыз миллиард екі жүз отыз миллион бес жүз қырық жеті мың тоғыз жүз қырық алты) теңгеден аспайды.

РЕПО мәмілесінің мәні
осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің мерзімін 2021 жылғы 10 қыркүйекке дейін ұзартуды көздейтін, 2021 жылғы 1 шілдедегі кері сатып алу (РЕПО) міндеттемесімен бағалы қағаздарды сатып алу-сатудың № 10-03 шартына қосымша келісімге қол қойылған күнге дейін бір күн бұрын берілетін бағалы қағаздардың нарықтық құны бойынша есептелетін сомаға тең бағалы қағаздар. Есептелген купондық сыйақыны ескере отырып, осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар құнының жиынтық сомасы РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің (бағалы қағаздарды кері сатып алу бағасы) және бағалы қағаздардың толық санын көрсету мақсатында РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі орындалған күннен бастап 2021 жылғы 24 қыркүйекке дейінгі кезеңге (қоса алғанда) көзделген сыйақының сомасына тең немесе одан артық.

РЕПО мәмілесінің екінші бөлігін орындау мерзімі
2021 жылғы 24 қыркүйекке дейінгі (қоса алғанда) мерзімге ұзарту мүмкіндігімен 2021 жылғы 10 қыркүйектен кешіктірмей
».

2. "Қазына Капитал Менеджмент " акционерлік қоғамы жасалуына мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd жеке компаниясы арасында жасалған 2021 жылғы 1 шілдедегі кері сатып алу (РЕПО) міндеттемесімен бағалы қағаздарды сатып алу-сатудың № 10-03 шартына осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес қосымша келісім жасалсын.
3. "Қазына Капитал Менеджмент " акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" төртінші мәселе бойынша "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері шешімінің ("Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының 2020 жылғы 17 маусымдағы шешімі (№29/20 хаттама) 2021 жылғы 9 тамыздан бастап күші жойылды деп танылсын.
2. Ербол Мейржанович Хайруллин "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы лауазымына 2021 жылғы 9 тамыздан бастап, өкілеттік мерзімі "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейін сайлансын.
3. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Ербол Мейржанович Хайруллиннің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау жөнінде шаралар қабылдасын.
4. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасына Ербол Мейржанович Хайруллинді "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы лауазымына қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға өкілеттік берілсін.
5. Осы шешім "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Аслан Ермекович Калигазин "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры лауазымына өкілеттік мерзімі 3 жыл болып 2021 жылғы 20 тамыздан бастап тағайындалсын.
2. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесі Аслан Ермекович Калигазиннің еңбек шарттарын және шарттың өзге де талаптарын айқындау жөнінде шаралар қабылдасын.
3. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесінің төрағасына Аслан Ермекович Калигазинді "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры лауазымына қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешім "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. Ернұр Талғатұлы Құлажановтың «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2021 жылғы 6 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып айқындалсын. 3. Жалпы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: - Әнуар Даниярұлы Үшбаев, тәуелсіз директор ретінде; - Қайрат Қуатұлы Әбусейітов, тәуелсіз директор ретінде; - Азамат Ғабитұлы Ералин, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; - Искаков Руслан Викторович, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) мүше ретінде; - Құтбай Жандар Берікұлы, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы. 4. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне Қайрат Қуатұлы Әбусейітовты «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы мөлшері осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес Қайрат Қуатұлы Әбусейітов пен Әнуар Даниярұлы Үшбаев, сондай-ақ «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№11/18 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттары айқындалсын. 6. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері Қайрат Қуатұлы Әбусейітовпен, Әнуар Даниярұлы Үшбаевпен, Искаков Руслан Викторовичпен шарттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. 7. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Искаков Руслан Викторовичпен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын иеленуін мақұлдау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап күшіне енетін Искаков Руслан Викторовичті сайлауды қоспағанда, ол қабылданған сәттен бастап күшіне енеді. 8. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының акцияларын төлеуге берілетін Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C. V. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының қатысу үлесінің 49,5% нарықтық құнын бағалау бойынша «Бизнес Партнер Консалт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметтеріне ақы төлеу мөлшері қосылған құн салығын есепке алмағанда 1 250 000,01 (бір миллион екі жүз елу мың) теңге бір тиын сомасында белгіленсін. 2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы тікелей және (немесе жанама) қатысушы болып табылатын тікелей инвестициялар қорларының агроөнеркәсіптік кешеннің инвестициялық жобаларын Қаржыландыру бағдарламасы бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі толықтырылсын. 3. Осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 9 сәуірдегі шешіміне («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы отырысының № 18/19 хаттамасы) өзгерістер енгізу туралы мәселені алдын ала қарастыру. 4. Осы шешімнің 1, 2-тармақтары бойынша шешімдер «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. 5. Осы шешімнің 1, 2, 4-тармақтары «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 09 сәуірдегі шешіміне (№18/19 хаттама) өзгеріс «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы бекіткеннен кейін күшіне енеді. 6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№15/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарына өзгерістер осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес алдын ала мақұлдансын және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына ұсынылсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№15/20 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарына түзетулер осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуына мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамдары арасында жасалған 2015 жылғы 7 тамыздағы № 79-СВОП-А/13 валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операциясын жүргізу туралы келісімді бұзу туралы келісім осы хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес шарттарда жасалсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының Жалпы жиналысы мәселелері бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының келесі ұстанымы айқындалсын:
1) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" бірінші мәселе бойынша осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін ;
2) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесін сайлау және өкілеттік мерзімін айқындау туралы" екінші мәселе бойынша Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасының өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейінгі мерзімде "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесі болып сайлануын "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
3) "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 1-тоқсандағы есебін бекіту туралы" үшінші мәселе бойынша осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 1-тоқсандағы есебінің бекітілуін "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
4) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ревизорын сайлау және оның өкілеттік мерзімін айқындау туралы" төртінші мәселе бойынша:
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке ревизоры болып Асия Амангельдиновна Татыбаеваның "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының өкілі ретінде сайлануын "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке ревизоры Асия Амангельдиновна Татыбаеваның өкілеттік мерзімі 2021 жылғы 7 шілдеден бастап 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін (қоса алғанда) белгіленсін.
5) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы" бесінші мәселе бойынша:
- "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы Мурат Жекейдің өкілеттігін 2021 жылғы 26 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатуды және "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы болып Ербола Мейржанович Хайруллиннің 2021 жылғы 27 шілдеден бастап, "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасының өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейін сайлануын;
- "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесі төрағасына Мурат Жекеймен еңбек шартын бұзу туралы жұмыс берушінің актісіне қол қою және жұмыс берушінің Е. М. Хайрулинді қабылдау туралы актісіне қол қою, сондай-ақ онымен еңбек шартын жасасу өкілеттіктерін беруді "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есебі осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы (С.М.Туякбаева) 2021 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі мерзімде "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндеріне жоспардан тыс аудит жүргізсін.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есебі осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С. Смагуловқа берілетін сыйақы сомасының есебі бекітілсін және осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына пропорционалды мөлшерде сыйақы берілсін.

1. Ернұр Талғатұлы Құлажановтың «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2021 жылғы 9 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Азамат Ғабитұлы Ералин жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады. 4. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (Калигазин А.Е.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: - Коктышев Павел Вячеславович ; - Абиев Ролан Болатович, 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап; 2. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына жалпы «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын: - Сихаев Марлен Айдарұлы, «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының акционері болып табылмайтын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) мүше ретінде; - Жүнісбекова Айзада Телжановна, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі ретінде. 3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Хайрулин Е.М.) «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Сихаев Марлен Айдаровичпен шартқа қол қоюға өкілеттік берілсін. 4. Осы шешім «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы қызметі туралы жылдық есеп осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Құтбай Ж.Б. ) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес шарттарда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында жасауға мүдделілік бар AOM SDF i B. V. қарыз беру туралы шарт жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы шығарған, жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында мүдделілік бар облигацияларды сатып алу туралы шарт жасасу туралы. 1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес шарттарда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында жасалуына мүдделілік бар «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы шығарған облигацияларды сатып алу туралы шарт жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес шарттарда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жасауына мүдделілік бар мәміле болып табылатын «Қазына Капитал Менеджмент», «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамдары мен «Tethys Aktau II» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында кредитаралық келісім жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қорытындысы бойынша осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаевқа сыйлықақы берілсін.

1) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары; 2) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған аудит облыстарының картасы; 3) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2022 жылға арналған жоспары.

1. Осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілсін. 2. Тоқсандық цикл негізінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының қызметін жоспарлау және нәтижелілігін бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігі 118,2% мөлшерінде және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін. 3. 2021 жылғы 3-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С. Смағұловқа сыйлықақы сомасының есебі бекітілсін және сыйлықақы осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес мөлшерде берілсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары Д.Ж. Нұрскеновты тәртіптік жауапкершілікке осы шешім қабылданған сәттен бастап 1 (бір) ай мерзімге сөгіс түрінде тартсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы органына «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты жалпы жиналыстың мынадай күн тәртібімен жіберілсін: 1) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталының мөлшерін азайту туралы; 2) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту туралы; 3) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыруды мақұлдау туралы. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген күн тәртібінің мәселелері бойынша» Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысында «жақтап» дауыс берсін: күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Қазақстандық мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамының үлесін толық өтеу жолымен «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталының мөлшерін 50 000 000 (елу миллион) теңге мөлшерінде азайту; күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамына өзгерту жолымен қайта ұйымдастыру; 2) бекіту: - осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта құру жоспары; - осы хаттамаға № 17 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының жарғысы. 3) «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының Бас директоры болып Шашдавлетов Әділхан Асқаровичтің «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы мемлекеттік тіркелген күннен бастап сайлануы; 4) осы хаттамаға № 18 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның мүшелерін сайлау; 5) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорына «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы етіп қайта құру жолымен оны қайта ұйымдастыру туралы «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кредиторларын хабардар ету жөніндегі шараларды, сондай-ақ қайта ұйымдастыруға байланысты өзге де шараларды қабылдауды тапсыру. 3. Осы шешімнің 1-тармағы «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады. 4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А. С.) «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының Бас директоры мен Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды шектейтін уәкілетті мемлекеттік органның мәліметтерін алған жағдайда, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қарауына осындай адамдардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе шығарылсын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) жай акциясы «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес) жазылу жолымен 1 052 307 159 (бір миллиард елу екі миллион үш жүз жеті мың бір жүз елу тоғыз) теңге жарияланған бағасы бойынша жарияллансын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 7 маусымдағы шешімімен (№8/21 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014 - 2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгеріс осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 6 қарашадағы шешімімен (№14/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларына осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес өзгеріс бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Ә.С. Сағымбековтің өкілеттігі 2021 жылғы 1 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры Б.М. Жантуриннің өкілеттігі 2021 жылғы 9 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. 2021 жылғы 9 шілдеден бастап «BV Манагement» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бас директорының Инвестициялар жөніндегі орынбасары Т.М. Атарбаев «BV Манагement» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бас директорының міндетін атқарушы болып тағайындалсын.

3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің төрағасы А.А. Нұрғазиевке «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорымен еңбек шартын тоқтату туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға өкілеттік берілсін.

4. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. Майра Дүйсенбайқызы Тұрғанова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының омбудсмені болып тағайындалсын және оның омбудсмен ретіндегі өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл болып белгіленсін.

2. Равиль Ильзатович Арыстанбековтың өкілеттігі 2021 жылғы 2 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдары арасында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар консорциалдық келісім жасалсын.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) сәйкес Консорциалдық келісім шеңберінде салықтық есепке алуды және салықтық міндеттемелердің орындалуын жүргізсін.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Данияр Жүнісбекұлы Нұрскенов 2021 жылғы 12 шілдеден бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып сайлансын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаты жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы шешімімен (№114 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатының күші жойылды деп танылсын.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының оларға тән тәуекелдері мен бақылауларының бизнес-процестерін айқындау әдістемесі бекітілсін.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында бизнес-процестерді, оларға тән тәуекелдерді және тәуекелдің негізгі индикаторларын айқындау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тәуекелдерді басқару қағидалары бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тәуекелдерді басқарудың орталықтандырылған жүйесі регламентінің күші жойылды деп танылсын.

Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін және/немесе бағынатын Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының Бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды іріктеу қағидалары бекітілсін.

1. Осы Хаттамаға № 6 және № 7 қосымшаларға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы облигацияларының бірінші және екінші шығарылымының шарттары айқындалсын және оларды шығару жүзеге асырылсын.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының міндеттемелері 33 700 000 000 (отыз үш миллиард жеті жүз миллион) теңге сомасында облигациялар шығару есебінен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының меншікті капиталы мөлшерінің 23,67%-ын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Мыналар бекітілсін:
1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес жылдық қаржылық есептілігі;
2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының таза табысын бөлудің келесі тәртібі (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр-Сұлтан қаласы, «Есіл» ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 «А» ғимараты, деректемелері: жеке сәйкестендіру коды - KZ1983201T0250412000, банктік сәйкестендіру коды - CITIKZKA, бизнес сәйкестендіру нөмірі - 140740011216) 2020 жылы 4 336 555 000 (төрт миллиард үш жүз отыз алты миллион бес жүз елу бес мың) теңге:
• 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге мөлшеріндегі сома «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына дивидендтер төлеуге бағытталсын;
• 2 336 555 000 (екі миллиард үш жүз отыз алты миллион бес жүз елу бес мың) теңге мөлшеріндегі сома «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
3. бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 51 (елу бір) теңге 44 (қырық төрт) тиын.
2. 2020 жылға дивидендтер төлеу басталатын күн – осы шешім қабылданған күннен бастап белгіленсін.
3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы күнтізбелік 30 күн ішінде «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін.
4. Ақпарат назарға алынсын:
• осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы;
• 2020 жылы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өтініштерінің болмауы туралы.
5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға және 2021 жылдың 1 тоқсанына орындалуы туралы есептер осы хаттамаға № 4 және № 5 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.

1. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№15/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған 2021-2023 жылдар кезеңіне арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

Осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілсін.

1. Осы Хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2020 жылға жүргізген бағалауының нәтижелері туралы есеп «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне ұсынылсын.

1. 2021 жылғы 4 мамырдан бастап, оның өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты, «Қазына Капитал Менеджмент» ішкі аудит қызметінің басшысы ретінде Бақытжан Еділбайұлы Накеновтың өкілеттігі тоқтатылсын.

2. Салтанат Мұрсалнәбиқызы Тұяқбаева «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы болып тағайындалсын.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы Салтанат Мұрсалнәбиқызы Тұяқбаеваның өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 үш жылға белгіленсін.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Айнұр Саинқызы Қуатованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Ернұр Талғатұлы Құлажанов «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.

6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

- Әділ Ерғалиұлы Нұрғожин;

- Вячеслав Владимирович Сон.

2. Мыналар «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына жалпы «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлансын:

- Ролан Болатұлы Әбиев;

- Ерболат Бауыржанұлы Жолат.

3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тәуелсіз директор Сергей Сергеевич Негодяевті «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлау ұсынылсын.

4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері ретінде ресімдеген және тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

1. Жалғыз акционердің (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес) жазылуы арқылы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) қарапайым акциясы 19 269 422 735 (он тоғыз миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз жиырма екі мың жеті жүз отыз бес) теңгені орналастыру бағасы бойынша орналастырылсын.
2. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 1 наурыздағы (№7/21 хаттама) «Жарияланған қарапайым акциялар санының шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларының саны, оларды орналастырудың тәсілі мен бағасы туралы» шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Алдын ала бекітілсін және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын:
– осы Хаттаманың № 1 қосымшасына және № 2 қосымшасына сәйкес 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері;
– Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған таза табысын бөлмеу және 2021 жылға жоспарланған тікелей инвестициялар қорларына инвестициялау жөніндегі Қоғамның міндеттемелерін игеруіне байланысты Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы ұсыныстары;
– осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;
– 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі;
2) «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылғы 59 871 мың теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлу тәртібі, оның ішінде:
- 41 910 мың теңге мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі Жалғыз қатысушыға төлеуге жіберілсін;
- 17 961 мың теңге мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде қалсын.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындаған шараларды қабылдасын.

Осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы Стратегиялық портфелі жөніндегі есебі назарға алынсын.

1. Осы Хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) бекітілген Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі толықтырылсын.
2. Осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес меншік құқығында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі активтерді сату қағидалары бекітілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен (№5/19 хаттама) бекітілген тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер бекітілсін.

1. Осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы Хаттаманың № 11 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы қорытындысы бойынша осы Хаттаманың № 12 қосымшасына сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы Б.Накеновке сыйақы берілсін.

1. 2021 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы және оның комитеттерінің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметіне сауалнама жүргізу әдісімен бағалау жүргізілсін.
2. Сауалнамаларды тарату мен жинауға жауапты тұлға болып «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С.Смағұлов тағайындалсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жөніндегі қорытынды есеп сауалнама нәтижелерімен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің алдын ала оң ұсынысымен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің бағалау жүргізу үдерісін бақылау «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің төрағасы А.Д. Үшбаевқа жүктелсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы Хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы Хаттаманың № 14 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Сыйақы сомасының есебі бекітілсін және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С. Смағұловқа осы Хаттаманың № 15 қосымшасына сәйкес мөлшерде 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына тепе-тең сыйақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 4 тоқсандағы Тәуекелдер жөніндегі есебі осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. «Baiterek Venture Fund» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау, сыйақы мөлшері мен оларды төлеу шарттарын айқындау туралы» мәселе бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі (№ 8/18 хаттама) шешімінің 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2021 жылғы 28 қыркүйекке дейін белгіленсін.».
2. Абусеитов Кайрат Хуатович жалпы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын.
3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Абусеитов Кайрат Хуатовичке Директорлар кеңесіне мүшелігі үшін, Директорлар кеңесінің комитеттеріне Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшесі және/немесе төрағасы ретінде қатысқаны үшін осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес жалпы тіркелген ай сайынғы сыйақы мөлшері айқындалсын.
4. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Ж.Б. Құтбай) белгіленген тәртіппен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Абусеитов Кайрат Хуатовичпен шарт жасасуға өкілеттік берілсін.
5. 2021 жылғы 28 ақпаннан бастап «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Нургазиев Айрат Айттановичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
7. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының стейкхолдерлерінің картасы бекітілсін.

1. Жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мүдделі, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының арасында мәміле жасалсын.
2. 2021 жылғы 29 қаңтардан бастап туындаған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының құқықтық қатынастарына осы шешімнің 1-тармағының күші қолданылсын.
3. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С.Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы шешімнің 4 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына және Корпоративтік хатшысына Қазақстан Республикасының мемлекеттік Наурыз мейрамына сыйақы төленсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Омбудсмені болып Арыстанбеков Равиль Ильзатович тағайындалсын және оның Омбудсмен ретіндегі өкілеттік мерзімі 2 (екі) жылға айқындалсын.

Осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына өзгерістер бекітілсін.

1. Бекітілсін:
1) Осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы қағида;
2) Осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы қағида;
3) Осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті туралы қағида;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 маусымдағы шешімімен (№7/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы қағиданың күші жойылды деп танылсын.

1. Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау» аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы хаттаманың №2 қосымшасынаа сәйкес «Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзететін іс-әрекеттердің жоспары бекітілсін.

1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша осы хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы берілсін.

Осы хаттаманың №6 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы ішкі аудит қызметінің сапасын іштен бағалау нәтижелері жөніндегі есеп бекітілсін.

1. Осы хаттаманың №7 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы қызметі туралы есеп бекітілсін.
2. Осы хаттаманың №8 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелері бекітілсін.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есебі осы хаттаманың №9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшысының 2020 жылғы жұмысы туралы есебі осы хаттаманың №10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. Осы хаттаманың №11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
2. Қызметтің нәтижелігін басқарудың тоқсандық кезеңінің негізінде Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің нәтижелігін жоспарлау және бағалауға арналған есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) бекітілген Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын» Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне толықтырулар осы хаттаманың №12 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С.Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы шешімнің №13 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында сыртқы аудитті ұйымдастыру саясаты бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттаманың №14 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының әкімшілік шығыстары нормативтерінің жекелеген түрлері мен өзге де лимиттері бекітілсін.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С.Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің келесі мүшелерінің:
– 2019 жылғы 30 желтоқсаннан бастап Бақылау кеңесінің төрағасы ретінде Қасымбек Ардак Махмұдұлының;
– Бақылау кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретінде Нургазиев Айрат Айттановичтің өкілеттігі тоқтатылсын.
2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесіне мына тұлғалар:
– «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің төрағасы болып - Нургазиев Айрат Айттанович;
– «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшесі болып - Аманжолов Алмаз Канатбекович сайлансын.
3. Жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшелері Нургазиев Айрат Айттанович пен Аманжолов Алмаз Канатбековичтің өкілеттік мерзімі белгіленсін.
4. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшелері Нургазиев Айрат Айттанович пен Аманжолов Алмаз Канатбековичке сыйақы мөлшері осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес айқындалсын.
5. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.С.Куатова осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Жалғыз акционердің (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес) жазылу тәсілімен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) қарапайым акциясы 19 269 422 735 (он тоғыз миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз жиырма екі мың жеті жүз отыз бес) теңгемен орналастырылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының м.а. (Г.С. Маканалина) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Ермек Серикович Смагулов «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы болып тағайындалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ермек Серикович Смагуловтың өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап негізгі қызметкер Жамила Дауренқызы Изжанова шыққанға дейін, бірақ Жамила Дауренқызы Изжанова үшін белгіленген өкілеттік мерзімінен аспайтын болып белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ермек Серикович Смагуловқа осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақы белгіленсін.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары Р.Б. Қуанышбаевқа жұмыс берушінің Смагулов Ермек Сериковичті жұмысқа алу және сәйкесінше онымен еңбек шартын бұзу туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
5. Шарипова Камила Данияровнаның «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы ретіндегі өкілеттігі қызметкермен еңбек қатынастарының тоқтатылуына байланысты 2020 жылғы 13 қарашадан бастап тоқтатылсын.
6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Жалғыз акционердің бекітуіне жататын, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2019 жылғы қызметі туралы жылдық есеп осы хаттамаға № 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1.Қоғамның Басқарма төрағасы А. С. Қуатованың лауазымдық жалақысы осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін.
2. Директорлар кеңесінің шешімдеріне және қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам Басқармасының төрағасы А.С. Қуатоваға еңбекақы төлеу, әлеуметтік қолдау және сыйлықақы беру шарттарын анықтау.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібінің осы мәселесі бойынша шешімі 2020 жылғы 6 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес қоғам мен «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы арасында офистік үй-жайларды жалға алу шартына және автомобиль паркингіндегі тұрақ орындарын жалға алу шартына қол қою жолымен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасалсын.

1.Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2013 жылғы 2 қазандағы шешімімен (№73 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама меншік құқығында «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру ережесінің күші жойылды деп танылсын;
2.Қоғамның Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 2 қазандағы шешімімен бекітілген (№73 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама меншік құқығында «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінен алып тастау, Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген (№121 хаттама).

Қоғамның Басқарма Төрағасы Қасымбек Ардақ Махмұдұлымен еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес мөлшерде өтемақы төлемі жүзеге асырылсын.

Қоғам, «Қазақстан -Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры» акционерлік қоғамы арасында талап ету құқығын беру туралы шарт жасасу жолымен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілені жасасу» және Тәжікстан Республикасының мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитеті осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес шарттарға сәйкес.

1.Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2.Осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3.Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 4 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. Қоғамның Корпоративтік хатшысының өкілеттігі 2020 жылғы 31 Қаңтарда мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2.Қоғам Басқармасының төрағасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Жәмилә Дәуренқызы Изжанова 2020 жылғы 28 ақпаннан бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы болып тағайындалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Жәмилә Дәуренқызы Изжанованың өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 жыл болып белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Жәмиле Дәуренқызы Ізжанова осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақысы белгіленсін.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.С. Қуатова Жәмиля Дәуренқызы Изжановамен еңбек шартына қол қойсын.

Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі А.М. Қасымбек - жалғыз акционердің өкілі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. А.С. Қуатова «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі - «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі бар жалғыз акционердің өкілі болып сайлансын.
3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. 1-3-тармақтар бойынша шешімдер «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

Осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№2/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы есебі осы Хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы есебі осы Хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
4. 2019 жылғы Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау нәтижелері бойынша есеп осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
5. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелері бекітілсін.
6. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлық берілсін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына (№4/19 хаттама) (бұдан әрі – Қағидалар) мынадай өзгеріс енгізілсін:: 6-жолда Қағидалардың 2-қосымшасының «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің ҚНК кітапханасы «бөлімінің «формуланың сипаттамасы» бағанындағы», оның ішінде Холдинг тарапынан сарапшының ескертулері"деген сөздер алынып тасталсын.

Осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2020 жылғы 2, 3, 4-тоқсандарға арналған түйінді көрсеткіштерінің карталары бекітілсін.

1. 2020 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2019 жылғы қызметіне сауалнама жүргізу әдісімен бағалау жүргізілсін.
2. Сауалнамаларды таратуға және жинауға жауапты тұлға Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындасын.
3. Сауалнама нәтижелері бар қорытынды есеп қоғамның кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің алдын ала қарауымен Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын.
4. Директорлар кеңесіне бағалау жүргізу процесін бақылау кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің Төрағасы, Тәуелсіз директор и. Абрамовқа жүктелсін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 16 наурыздағы шешімімен (№103 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқармасы туралы ережеге осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін.

1. Қоса:

1) осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі;

2) «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы таза табысын бөлудің келесі тәртібі 48 105 мың теңге мөлшерінде:

- таза табыстың бір бөлігі 43 294 мың теңге мөлшерінде жалғыз қатысушыға төлемге бағытталсын;

- 4 811 мың теңге мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде қалдырылсын.

2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының кірісіне дивидендтер төлеу «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысы көрсеткен деректемелер бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен 2020 жылғы 27 сәуірге дейін жүзеге асырылсын.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы (№122 хаттама) шешімімен бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі Наурыз мейрамына арналған сыйлық Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысына және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысына төленсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Алдын-ала бекітілсін:

осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;

2. Жалғыз акционерге қоғамның 2019 жылғы шоғырландырылған таза табысын 3 651 322 000 (үш миллиард алты жүз елу бір миллион үш жүз жиырма екі мың) теңге мөлшерінде бөлудің мынадай тәртібін ұсыну:

1) 1 095 396 600 (бір миллиард тоқсан бес миллион үш жүз тоқсан алты мың алты жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталсын;

2) 2 555 925 400 (екі миллиард бес жүз елу бес миллион тоғыз жүз жиырма бес мың төрт жүз) теңгенің қалған бөлігі қоғамның иелігінде қалдырылсын;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге 45 (қырық бес) тиын бекітілсін;

4) жалғыз акционер қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Жалғыз акционер шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде көрсетілген жалғыз акционердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен дивидендтер төлеуді жүзеге асырсын.

3. Алынсын:

1) осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;

2) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2019 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат.

Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы Стратегиялық портфелі бойынша есеп назарға алынсын.

Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы есебі осы Хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы Хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлық берілсін.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін. 3. Қоғамның корпоративтік хатшысы Ж.Д. Изжановқа осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес мөлшерде 2020 жылдың 1 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына барабар сыйақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есептер № 1 қосымшаға сәйкес және 2020 жылғы 1 тоқсан үшін осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№120 хаттама) 2014-2023 жылдарға арналған «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Даму стратегиясын іске асыру бойынша 2019 жылдың қорытындылары бойынша есеп осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңге арналған іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2019 жылдың қорытындысы бойынша есеп бекітілсін. 3. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2020-2022 жылдар кезеңіне арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.

1. Kazyna Seriktes B. V. компаниясындағы "A" басқарушы директоры Дидар Нұрлыбекұлы Кәрімсақовтың өкілеттігі 2020 жылғы 28 мамырдан бастап тоқтатылсын.
2. Ернұр Талғатұлы Құлажанов Kazyna Seriktes B. V. компаниясының "A" басқарушы директоры лауазымына 2020 жылғы 28 мамырдан бастап тағайындалсын.
3. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Әсет Серікұлы Сағымбековке осы шешімнің 2-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешімнің 1, 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2019 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі 4 026 159 мың теңге мөлшерінде бекітілсін: 1) 2019 жылдың қорытындылары бойынша «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге; 2) 4 026 159 мың теңге мөлшеріндегі сома «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жаңа инвестициялық жобаларын қаржыландыруға бағытталсын. 4. Ақпарат назарға алынсын: 1) 2019 жылы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы; 2) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес 2019 жылы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ж.Б. Құттбайға "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ж.Б. Құттбай осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдер жөніндегі есебі бекітілсін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

1. Осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бекітілсін. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2019 жылғы жүргізген бағалауының нәтижелері туралы есеп Жалғыз акционерге берілсін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. Осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы есеп бекітілсін. 2. Осы шешімнің № 3_к қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне 2019 жылғы қызмет қорытындылары бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылсын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы шешімнің № 6 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.

1. Осы шешімнің № 7 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереже бекітілсін. 2. Күші жойылды деп танылсын: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 тамыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ереже (№111 хаттама); 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 тамыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже (№111 хаттама); 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 тамыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ереже (№111 хаттама).

Осы шешімнің № 8 қосымшасына сәйкес 2019 жылғы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есеп бекітілсін.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын және/немесе оның еншілес ұйымдарын жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасына (№5/19 хаттама) өзгерістер енгізілсін.

Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық есебі алдын ала мақұлдансын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.

1. 2015 жылғы 7 тамыздағы №79-СВОП-А/13 үшін «Қазақстанның Даму Банкі» және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамдары арасында 24 айдан аспайтын мерзімге жасалған валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операциясын жүргізу туралы келісімді ұзарту бойынша мәміле жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мүдделі қосымша келісімге қол қою жолымен жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жаңа инвестициялық қорларға қатысу мүмкіндігі, сондай-ақ «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өтімді қаражатының мөлшері 14 220 925 мың теңге сомасына дейін немесе «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы алдындағы міндеттемелерді қамтамасыз ету мақсатында көрсетілген сомадан төмен төмендеген жағдайда ағымдағы инвестициялық қорлардағы міндеттемелерді ұлғайту мүмкіндігі 2022 жылғы 7 тамызға дейін тоқтатыла тұрсын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының «Da Vinci Emerging Technologies Fund III» тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен Kazyna Seriktes B. V. арасында капитал жарнасы туралы келісімге (Capital contribution agreement) қол қою жолымен жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мүдделі мәміле жасассын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының "Da Vinci Emerging Technologies Fund III"тікелей инвестициялар қорына қатысуын құрылымдау жөніндегі сыртқы салық және заң консультанттарынан ұсынымдар алынғаннан кейін күшіне енеді. 5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі Комитетінің келесі отырыстарына Da Vinci Emerging Technologies Fund III L. P қорымен инвестициялау үшін әлеуетті қазақстандық жобалардың ағымдағы мәртебесі бойынша ақпарат берсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары Тимур Еркінұлы Бегулиев осы шешім қабылданған сәттен бастап 1 (бір) ай мерзімге сөгіс түрінде тәртіптік жауапкершілікке тартылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есеп бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы берілсін.

1. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есеп бекітілсін.
2. Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес 2020 жылғы 2 тоқсандағы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж.Д. Изжановқа осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес мөлшерде 2020 жылғы 2-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына барабар сыйақы берілсін.

Осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы туралы ережеге толықтыру бекітілсін.

1. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Т.Э. Бегулиевтің өкілеттігі 2020 жылғы 12 тамыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Т.Э. Бегулиевке еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін осы хаттаманың № 1 қосымшасында көрсетілгендей мөлшерде өтемақы төленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А.С. Қуатоваға Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 50-бабы негізінде жұмыс берушінің Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Т. Э. Бегулиевпен еңбек шартын тоқтату туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

1. Г.С. Мақаналина жалпы Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның Басқарма төрайымының орынбасары болып сайлансын.
2. Басқарма төрайымы орынбасарының лауазымдық жалақысы осы хаттаманың № 2 қосымшасында көрсетілгендей мөлшерде белгіленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А. С. Қуатоваға жұмыс берушінің Г. С. Мақаналинаны жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қоюға өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерімен еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін өтемақы төлемін жүзеге асыру туралы» 2020 жылғы 23 қаңтардағы шешіміне (№2/20 шешім) келесі өзгеріс енгізілсін:
аталған шешімнің №2 қосымшасы осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Қоғамның «Өнеркәсіпті дамыту қоры» тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғам осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «ӨКМ Операторы» ЖШС-не кәдеге жарату алымы ретінде алынған ақшалай қаражатты өнеркәсіпті дамыту қорының жарғылық капиталына инвестициялау құқығын беретін Қазақстан Республикасының құқықтық актісі қолданысқа енгізілген сәттен бастап күшіне енеді.

1. Бекітілсін:
1) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2020 жылдан бастап 2022 жылға дейінгі кезеңге арналған іс-шаралар жоспары осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Күші жойылды деп танылсын:
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы (№120 хаттама);
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 25 мамырдағы шешімімен (№6/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша 2020-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 1 жартыжылдық даму жоспарының орындалуы туралы есеп осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының «Өнеркәсіпті дамыту қоры» тікелей инвестициялар қорына тікелей және/немесе жанама қатысуының негізгі шарттарын бекіту туралы» 2020 жылғы 28 тамыздағы (№10/20 хаттама) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры Б.М. Жантурин «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2020 жылғы 3 маусымдағы шешімімен (№25/20 хаттама), осы шешім қабылданған сәттен бастап 2020 жылғы 31 шілдедегі тексеру актісінде тағайындалған тексеру қорытындысы бойынша жасалған бұзушылықтарға жол берілуіне байланысты 1 (бір) ай мерзімге сөгіс түрінде тәртіптік жауаптылыққа тартылсын.
2. Осы шешім «BV Management»жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшылық қызметкерлерінің 2020 жылға арналған ҚТК карталары осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№11/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерінің 2020 жылға арналған ҚКК нысаналы мәндерінің күші жойылды деп танылсын.

1. Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны 34 адам болып бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» мәселесі жөніндегі 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімінің (№7/19 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы Басқармасының құрамы 5 бірлік болып белгіленсін.
2. Қоғамның Басқарма төрайымы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемасы (грейдтер негізінде) осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№6/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемасының (грейдтер негізінде) күші жойылды деп танылсын.

1. Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес айқындалсын.

1. Ренат Боржиханұлы Қуанышбаев 2020 жылғы 1 қазаннан бастап, Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі жалпы өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасы төрайымының орынбасары болып сайлансын.
2. Басқарма төрайымы орынбасарының лауазымдық жалақысы осы хаттаманың № 2 қосымшасында көрсетілгендей мөлшерде белгіленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А. С. Қуатоваға жұмыс берушінің Р. Б. Қуанышбаевты жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қоюға өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы А.С. Қуатова осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім Қоғамның штаттық кестесі қолданысқа енгізілген сәттен бастап күшіне енеді.

1. Ерлан Дуланұлы Қабдрахманов 2020 жылғы 5 қазаннан бастап, Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі жалпы өкілеттік мерзімімен, Қоғамның басқарушы директоры, Басқарма мүшесі болып сайлансын.
2. Е.Д. Қабдрахмановтың лауазымдық жалақысы осы хаттаманың № 5 қосымшасында көрсетілгендей белгіленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А. С. Қуатоваға жұмыс берушінің Е. Д. Қабдрахмановты жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы А.С. Қуатова осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

1. Шарипова Камила Данияровна «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы болып тағайындалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Шарипова Камила Данияровнаның өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап негізгі қызметкер Изжанова Жәмила Дәуренқызының жұмысқа шығуына дейін, бірақ Изжанова Жәмила Дәуренқызына белгіленген өкілеттік мерзімінен аспайтындай етіп белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Шарипова Камила Данияровнаға осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақы белгіленсін.
4. Қоғам Басқармасы Төрағасының орынбасары Р.Б. Қуанышбаевқа жұмыс берушінің Шарипова Камила Данияровнаны жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттердің мынадай құрамдарын бекіту:
1. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет:
1) Ушбаев Ануар Даниярович – Комитет төрағасы;
2) Николас Роберт Пэйдж-Комитет мүшесі;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы –комитет мүшесі;

2. Аудит және тәуекелдер комитеті:
1) Николас Роберт Пэйдж-Комитет төрағасы;
2) Ушбаев Ануар Даниярович-Комитет мүшесі;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы –комитет мүшесі;

3. Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті:
1) Николас Роберт Пэйдж-Комитет төрағасы;
2) Ушбаев Ануар Даниярович-Комитет мүшесі;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы – комитет мүшесі.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген Kazakhstan Infrastructure Fund C. V. тікелей инвестициялар қорына (бұдан әрі - Қор) қоғамның (Kazyna Seriktes B. V. арқылы) қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғам Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. «BV Management» ЖШС Бас директоры - Б.М. Жантуриннің өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 21 қарашадан бастап 3 (үш) жыл мерзімге белгіленсін.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады.

1. 2020 жылғы 6 қарашадан бастап Kazyna Seriktes B. V. арнайы мақсаттағы компанияда «A» Басқарушы директоры Ғаббас Ғалымбекұлы Ержановтың өкілеттігі тоқтатылсын;
2. Ролан Болатович Абиев 2020 жылғы 6 қарашадан бастап Kazyna Seriktes B. V. арнайы мақсаттағы компанияда "A" басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын;
3. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Сагимбеков Асет Сериковичке осы шешімнің 2-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешімнің 1, 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес жаңа редакциядағы «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқармасы туралы ереже бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 16 наурыздағы (№103 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ережені бекіту туралы" мәселесі жөніндегі шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы шешімімен (№114 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатына осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес толықтыру бекітілсін.

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2020 жылғы 2 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлықақы берілсін.

1. Бекітілсін:
осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары;
осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес Ішкі аудит қызметінің аудит салаларының 2021 жылға арналған картасы;
осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2021 жылға арналған жоспары.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға № 12 және № 13 қосымшаларға сәйкес Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы, нақты нәтижелілігі туралы есеп және сыйлықақысы сомасының есебі бекітілсін.
3. Қоғамның корпоративтік хатшысы Ж.Д. Изжановқа 2020 жылғы 3-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына пропорционалды түрде осы хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес мөлшерде сыйлықақы берілсін.

1. Осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 9 айдағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы шешімімен (№118 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының күші жойылды деп танылсын.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібі бекітілсін.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
3. Осы шешім Жалғыз акционердің бекітуіне жататын, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін және Жалғыз қатысушысының бекітуіне жататын, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген құжаттар тізбесін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібімен толықтырған сәттен бастап күшіне енеді.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
2. Тоқсандық цикл негізінде Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының бекітуіне жататын құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы І жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі бойынша есеп назарға алынсын.

1. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған сын-қатерлер дәрежесінің көрсеткіштері бекітілсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 3 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы бекітілсін.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№09/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру ережесіне өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілсін.

1. Жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар «Қазына Капитал Менеджмент» және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамдары арасында консорциялық келісім жасалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары осы хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. 2021 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметіне өз күшімен бағалау жүргізілсін.
3. 2021 жылғы 15 ақпанға дейінгі мерзімде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік департаменті және тәуекелдерді басқару департаменті «Қазына Капитал Менеджмент» қоғамының инвестициялық портфелін қайта бағалауды қамтитын 2020 жылдың қорытындылары бойынша алдын ала қаржылық есептілік дайындасын.

1. Осы Хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Цеснабанк" акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – Банк) жасалуында қоғамның мүдделілігі бар, банк шығаратын облигацияларды мынадай шарттарда сатып алу бойынша мәміле жасау:
- өтеу күні: 2033 жылғы 15 қазан;
- сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 0,1%;
- міндеттемелер валютасы: теңге; < br> - облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі: жылына бір рет;
- қамтамасыз ету: қамтамасыз етусіз.

1. Тәуелсіз кәсіби ұйымды тарту арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2018 жылғы қызметіне бағалау жүргізу.
2. Бағалау нәтижелері 2019 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2018 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есебі осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №3, №4 қосымшаларына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2018 жылғы 4 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшыға бір лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.
4. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2018 жылғы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
5. Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына екі лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.

Қоғам мен "Бәйтерек девелопмент"АҚ арасында кеңсе үй-жайларын жалға алу шартына және автомобиль паркингіндегі тұрақ орындарын жалға алу шартына қол қою жолымен жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының инвестициялық саясаты осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Күші жойылды деп танылсын: < br> 1) Қоғамның директорлар Кеңесінің 2008 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен бекітілген "Kazyna Sapital Management" АҚ активтерін портфельдік (балама) Инвестициялар қорларына инвестициялау қағидалары (№10 хаттама);
2) Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының инвестициялық саясаты (№122 хаттама).

1. Равиль Ильзатұлы Арыстанбеков қоғамның омбудсмені болып тағайындалсын.
2. Қоғамның омбудсмені өкілеттігінің мерзімі осы шешім күшіне енген күннен бастап 2 (екі) жыл болып белгіленсін.
3. Кеңестің шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының іскерлік этика кодексінің 60-тармағының бірінші абзацы (№9/18 хаттама) " деген сөздерден кейін ", жалғыз акционердің немесе оның еншілес ұйымдарының"деген сөздермен толықтырылсын.
4. Қоғамның Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің 74-тармағының бірінші абзацын", Жалғыз акционердің немесе оның еншілес ұйымдарының"деген сөздермен толықтыру алдын ала мақұлдансын.
5. Осы шешімнің 4-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.
6. 1-3-тармақтар бойынша шешімдер Қоғамның Жалғыз акционері осы шешімнің 5-тармағы бойынша оң шешім қабылдағаннан кейін күшіне енеді.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 4 тоқсандағы және 2018 жылғы есебі осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2018 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. 2018 жылғы Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау нәтижелері бойынша есеп осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына жұмыс істеген уақытына барабар бір лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.
5. Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына жұмыс істеген уақытына барабар екі лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.

1. Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері осы Хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес анықталсын.
2. Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің 1-тармағы 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес 2019 жылға арналған Қоғам Басқармасы Мүшелерінің ҚТК нысаналы мәндері бекітілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" АҚ инвестициялық декларациясы осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының санын 20 000 000 (жиырма миллион) данаға ұлғайту, жарияланған жай акциялардың жалпы санын 38 880 000 (отыз сегіз миллион сегіз жүз сексен мың) дана мөлшерінде айқындау;
2. "Baiterek Venture Fund" Акционерлік Қоғамының Басқармасы жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
3. 1-тармақ бойынша шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы 4 (төрт) адам болып белгіленсін.
2. И.Абрамов "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын.
3. И. Абрамовтың өкілеттік мерзімін 28 жылдың 2021 қыркүйегіне дейін анықтаңыз.
4. Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес и.Абрамовқа сыйақы төлеу мөлшері айқындалсын.
5. Осы шешімнің 4-тармақшасында көрсетілген сыйақы и. Абрамовпен келісімге қол қойылған күннен бастап белгіленсін.
6. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен и.Абрамовпен шарт жасассын.
7. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (И.Абрамова) шығыстарын өтеу Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен бекітілген "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге (№11/18 хаттама) сәйкес жүзеге асырылсын.
8. 1-7-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

1. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес тікелей қаржыландыруды жүзеге асыру тәртібі мен шарттары алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

1. Қоғамның Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 24 қарашадағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері бекітуге жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін (№48/17 хаттама) мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-жолмен толықтыру алдын ала мақұлдансын:
6. Тікелей қаржыландыруды жүзеге асырудың тәртібі мен шарттары 2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

1. Қоғамның корпоративтік хатшысы Бақыт Нұрдинқызы Ермашеваның өкілеттік мерзімі 2019 жылғы 17 мамырдан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. Қоғам Басқармасының төрағасы А.М. Қасымбек осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету Қағидалары бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 ақпандағы (№89 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау және сыйақы беру ережесінің күші жойылды деп танылсын.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 ақпандағы шешімімен (№89 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.
4. Осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2019 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
5. Осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
6. Тоқсандық цикл негізінде Ішкі аудит қызметі басшысы мен Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін Есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.
7. Ішкі аудит қызметінің басшысына және Қоғамның Корпоративтік хатшысына Наурыз мейрамына орай ең төменгі жалақының он еселенген мөлшерінде сыйақы төлеуге уәждемені арттыру мақсатында.
8. Осы шешімнің 1, 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап күшіне енеді.

1. Бекітілсін:
1) "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда;
2) осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының бекітуіне жататын құжаттардың тізбесі;
3) осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы ережеге өзгеріс енгізілсін.
2. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры Б.М. Жантуринге "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына қол қою өкілеттігі берілсін.
3. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының 2014 жылғы 21 қарашадағы шешімімен бекітілген "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғысының күші жойылды деп танылсын.
4. 1, 2 және 3-тармақтар бойынша шешімдер "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.

1. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі Д. А. Бексолтан өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Е.т. Құлажанова "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің мүшесі болып, жалпы Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын.
3. 1 және 2-тармақтар бойынша шешімдер "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.

1. Бекітілсін:
1) осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігі;
2) 2018 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың 50% мөлшерінде дивидендтер төлеу, бұл 9 621 мың теңге мөлшерінде соманы құрайды.
2. 1-тармақ бойынша шешім "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ (бұдан әрі – қоғам) "Қазақстан-Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "ҚТФ"АҚ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатыссын.
2. "ҚТФ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғамның келесі ұстанымы бекітілсін:
2.1 "Қазақстан-Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры " АҚ тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы":
"ҚТФ" ақ тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы шешімге "ИӘ"деп дауыс беру:
"ҚТФ" ақ тарату комиссиясы жаңа құрамда тағайындалсын:
1) Сейфуллин р. Ж. – тарату комиссиясының төрағасы;
2) е. ә. Әбжанов;
3) Ерғазинова к. б.
2.2 "Қазақстан-Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры" АҚ-ны ерікті тарату мерзімін ұзарту туралы":
"ҚТФ" ақ тарату мерзімін 2022 жылғы 10 маусымға дейін ұзарту туралы шешімге "жақтап" дауыс беру.
3. Басқарушы директор – Қоғамның инвестициялық қорлар департаментінің директоры Ғаббас Ғалымбекұлы Ержановқа қоғамның мүдделерін білдіру өкілеттігі берілсін, оның ішінде: < br> 1)"ҚТФ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға;
2) "ҚТФ"АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында мәселелерді талқылауға қатысуға;
3) "ҚТФ"АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге;
4) "ҚТФ"АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылсын.

1. Kazyna Seriktes B. V. Sgg Management (Netherlands) B. V. компаниясындағы "в" басқарушы директорының өкілеттігі 2019 жылғы 18 наурыздан бастап тоқтатылсын.
2. 2019 жылғы 18 наурыздан бастап Kazyna Seriktes B. V. компаниясының "в" басқарушы директоры ретінде Van Doorn CFS B. V. тағайындалсын.
3. Kazyna Seriktes B. V. компаниясының заңды мекен-жайын "Hoogoorddreef, 1101 BA Amsterdam, the Netherlands" - тен "Keizersgracht 311, 1016 EE, Amsterdam, the Netherlands" - ке ауыстыру бекітілсін.
4. Габбас Ғалымбекұлы Ержанов 2019 жылғы 18 наурыздан бастап Kazyna Seriktes B. V. компаниясының "A" басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын.

Осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы және Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын өзгерістер енгізу туралы келісім (Deed of variation) жасасу жолымен жасалуына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мүдделі мәміле жасассын.

1. Қоғамның "KCM Sustainable Development Fund I" тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғам мен Kazyna Seriktes B. V. арасында капитал жарнасы туралы келісім (Capital contribution agreement) жасасу жолымен қоғамның мүдделілігі бар мәмілені бекіту* < br> 3. 1 және 2-тармақтар бойынша шешім Қоғамның Жалғыз акционері тікелей қаржыландыруды жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне (№121 хаттама) осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес өзгеріс пен толықтыру енгізілсін.
2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты бекітілсін.
3. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2011 жылғы 06 маусымдағы шешімімен (№53 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясаттың күші жойылды деп танылсын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі 2019 жылғы 4 мамырдан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.М. Қасымбек осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Алдын ала "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоғамның 2019-2021 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. Қоғамның 2019-2021 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудиті үшін "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметтеріне ақы төлеуді ҚҚС қоса есептегенде 59 472 000 (елу тоғыз миллион төрт жүз жетпіс екі мың) теңге мөлшерінде анықтау: < br> – 2019 жылға-18 480 000 теңге, ҚҚС есебімен;
– 2020 жылға-19 824 000 теңге, ҚҚС есебімен;
– 2021 жылға-21 168 000 теңге, ҚҚС есебімен.
3. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 15 ақпандағы (№1/18 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund" тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына мынадай өзгеріс енгізілсін: < br> "Қатысу мөлшері және қоғамның тікелей инвестициялар қорына қатысуының болжамды үлесі" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын: "30 млн, АҚШ долларын қоса алғанда, қатысу үлесі – 20% - ға дейін".

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген (№121 хаттама) Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне/ қарауына жататын қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізу.
2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасы бекітілсін.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы Хаттамаға №16 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №17 қосымшаға сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 1 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша қосымшаға сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы есебі осы Хаттаманың №13 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлық берілсін.

1. Осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшының (грейдтер негізінде) лауазымдық жалақыларының схемасы бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы Б. Н.Ермашеваның лауазымдық жалақысының мөлшері белгіленсін.

Осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы бекітілсін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№99 хаттама) қоғам тәуекелінің негізгі индикаторлары мен тәуекелдеріне тән бизнес-үдерістерді анықтау әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттаманың №9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы 4 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.

1. Kazyna Seriktes B. V. Жарғысы осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары А.С. Сағымбековке осы шешімнің 1-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі 1 004 995 085 теңге мөлшерінде бекітілсін:
1) 2018 жылдың қорытындылары бойынша "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге;
2) 1 004 995 085 теңге мөлшеріндегі сома "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының даму жоспары шеңберінде жаңа инвестициялық жобаларды қаржыландыруға бағытталсын.
4. Ақпарат назарға алынсын: < br> 1) 2018 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы;
2) осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес 2018 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
5. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
6. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі 1 004 995 085 теңге мөлшерінде бекітілсін:
1) 2018 жылдың қорытындылары бойынша "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге;
2) 1 004 995 085 теңге мөлшеріндегі сома "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының даму жоспары шеңберінде жаңа инвестициялық жобаларды қаржыландыруға бағытталсын.
4. Ақпаратты назарға алу:

Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы (№114 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

1. Алдын ала бекітілсін: < br> 1) осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;
2. Жалғыз акционерге қоғамның 2018 жылғы шоғырландырылған таза табысын 3 674 967 000 (үш миллиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз алпыс жеті мың) теңге мөлшерінде бөлудің мынадай тәртібі ұсынылсын:
1) 1 102 490 100 (бір миллиард бір жүз екі миллион төрт жүз тоқсан мың жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталсын;
2) қалған 2 572 476 900 (екі миллиард бес жүз жетпіс екі миллион төрт жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз) теңге бөлігін қоғамның иелігінде қалдыру;
3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге бекітілсін
59 (елу тоғыз) тиын; < br> 4) жалғыз акционер қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Жалғыз акционер шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде көрсетілген жалғыз акционердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен дивидендтер төлеуді жүзеге асырсын.
3. Назарға алынсын:
1) осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2018 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;
2) Қоғамның Жалғыз акционерінің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат.
4. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына осы шешімнің 1-3-тармақтарына сәйкес мәселелер шығарылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы болып Арифханов Айдар Абдразахович сайлансын, өкілеттік мерзімі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.

1. Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылғы қызметін бағалау нәтижелері туралы есеп назарға алынсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының қарауына енгізсін.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылғы жүргізген бағалауының нәтижелері туралы есеп Жалғыз акционерге берілсін.

Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есеп бекітілсін.

Осы Хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 1 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жарғысы осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ж.Б. Құттбайға жаңа редакциядағы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесі айқындалсын.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ж.Б. Құттбай осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Қоғам мен Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын өзгерістер мен толықтырулармен (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) жаңа редакциядағы капитал жарнасы туралы келісім жасасу жолымен қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасау 2. Нидерланды резиденті Макс Клустеруйс (Max Kloosterhuis) Kazyna Seriktes B. V. B басқарушы директоры болып тағайындалсын.
3. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары А.С. Сағымбековке осы шешімнің 2-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешімнің 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебі алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару.

1. Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп бекітілсін.
2. Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ – ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2017-2020 жылдар аралығындағы кезеңге арналған іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2018 жылғы есеп бекітілсін.
3. Осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2019-2021 жылдар аралығындағы кезеңге арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.

1. Осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын орындау туралы есеп бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы қызмет қорытындылары бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу жүзеге асырылсын.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидаларына осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы саны 30 адам болып бекітілсін.

Осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын түзету бекітілсін.

Осы Хаттамаға №1 және №2 қосымшаларға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы және 2019 жылғы 1 тоқсандағы даму жоспарының орындалуы туралы есептер бекітілсін.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 2 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттердің мынадай құрамдары бекітілсін: < br> 1. Кадр және әлеуметтік мәселелер комитеті:
1) Игорь Абрамов-Комитет төрағасы;
2) Бжезински Яцек - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.
2. Аудит және тәуекелдер комитеті:
1) Бжезински Яцек - Комитет төрағасы;
2) Игорь Абрамов - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.
3. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет:
1) Игорь Абрамов-Комитет төрағасы;
2) Бжезински Яцек - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.

1) осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы Ереженің (№2/18 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы есебі осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес сыйлық берілсін.

Осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 2 қазандағы №73 шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізілсін.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген (№121 хаттама) Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізілсін.
2. Осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету Ережесі бекітілсін.

1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасын іске асыру үшін бөлінген қаражат сомасын ұлғайту қажеттілігі туралы ақпарат назарға алынсын.
2. Қоғам Басқармасы осы бірліктерді кейіннен "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамына бөлу мақсатында Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын 3 бірлікке қосымша ұлғайту мүмкіндігін қарастыру туралы мәселемен Қоғамның Жалғыз акционеріне жүгінсін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қарашадағы шешімімен (№10/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1) осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін.
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 маусымдағы шешімімен (№5/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру Қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

1. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес "тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау" аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес "тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау" аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып белгіленсін.
2. Мурзагалиева Алия Ерболатқызы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. 1-3-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

1. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы ереже осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 9 қарашадағы шешімімен бекітілген "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы Ереженің (№41 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
3. 1 және 2-тармақтар бойынша шешімдер "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.

1. Өзгерістер енгізу:
1) осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген "KCM Sustainable Development Fund I" тікелей инвестициялар қорына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының қатысуының негізгі шарттарына (№4/19 хаттама);
2) осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына.

1. Қоғамның "Kazakhstan Infrastructure Fund C. V." тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 3 қарашадағы шешімімен (№112 хаттама) бекітілген "Kazakhstan Infrastructure Fund C. V." тікелей инвестициялар қорына қоғамның қатысуының негізгі шарттарының күші жойылды деп танылсын;
3. Қоғам осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылдың І жартыжылдығындағы стратегиялық портфелі бойынша есеп назарға алынсын.

1. Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 2 тоқсандағы тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.
2. Қоғам Басқармасы жарты жылдық негізде болжамды тәуекел-аналитика әзірлеу мәселесін пысықтасын.
3. Қоғам Басқармасы болжамды тәуекел-аналитиканы құру және енгізу мақсатында ІТ шешімдерін (бағдарламалық қамтамасыз етуді) әзірлеу үшін сыртқы консультанттарды тарту мәселесін пысықтасын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің 2019 жылға арналған ҚНК карталары осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 1 наурыздағы шешімімен (№3/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылға арналған ҚТК нысаналы мәндерінің күші жойылды деп танылсын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру Ережесі осы Хаттаманың № қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру ережелерінің күші жойылды деп танылсын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару Ережесі осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін;
2. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы (№114 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидаларына осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 1 жартыжылдықтағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

1. Осы шешімнің № 13 қосымшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері – "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы басқармасының (бұдан әрі – Холдинг) 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 3 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №12 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес сыйлық берілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне и.Абрамовты "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлау ұсынылсын.
2. Осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері айқындалсын.
3. Осы шешімнің 2-тармағы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі, бұл ретте сыйақы төлеу "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарына "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар бөлігінде өзгерістер енгізілгеннен кейін жүзеге асырылатын болады.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Ж.Б. Құттбай) 2018 жылғы 2 қазандағы №06-08-26 шартқа және 2019 жылғы 1 наурыздағы №04-07-01/14 шартқа қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
5. 1-4-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" АҚ Ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы қызметі туралы жылдық есеп осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 15 ақпандағы (№1/18 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарының "параметрлері" бағанасының "басқару үшін комиссия мөлшері" жолына өзгеріс енгізу мақұлдансын және мынадай редакцияда жазылсын: инвестициялық кезең ішінде басқару үшін комиссия мөлшері – қорда қабылданған міндеттемелер мөлшерінің 2,0% - ын қоса алғанда.
Инвестициялық кезең аяқталғаннан кейін-Қордың инвестицияланған капиталы сомасының 2,0% - ын қоса алғанда (капиталды қайтаруды шегере отырып).

Осы шешімнің №№1,2,3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакциядағы теңгедегі капитал жарнасы туралы келісімге, жаңа редакциядағы АҚШ долларындағы капитал жарнасы туралы келісімге, қоғам және Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын жаңа редакциядағы салымдар туралы келісімге қол қою жолымен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу.

Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен (№5/19 хаттама) бекітілген тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу.

Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары назарға алынсын.

1. Осы Хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
2. Тоқсандық цикл негізінде Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.

Осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсанға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.

1. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған аудит облыстарының картасы бекітілсін.
3. Осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес Тізбеге өзгеріс бекітілсін.
4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2020 жылға арналған жоспары осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
5. Қоғамның ішкі аудит қызметі 2019 жылғы желтоқсанда "Baiterek Venture Fund" АҚ-да мынадай мәселелер бойынша жоспардан тыс аудит жүргізсін:
1) персоналды басқаруды талдау; < br> 2) инвестициялық мәселелер бойынша ЖҰД талдау; < br> 3) іс жүргізуді талдау.
6. Жоспардан тыс аудиттің нәтижелері қоғамның аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің қарауына белгіленген тәртіппен шығарылсын.

1. "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы бекітілсін.

Осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес 2020 жылға арналған "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ капитал жеткіліктілігі, кірістілігі, өтімділігі компоненттері бойынша тәуекел-тәбеттің лимиті мен нысаналы деңгейі бекітілсін.

1) осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 3 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.
2) Қоғам Басқармасы 2020 жылғы 31 мамырға дейінгі мерзімде Холдингпен бірлесіп қаржы құралдарының сапасын бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін сатып алу жөніндегі мәселені пысықтасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің 2020 жылға арналған ҚНК карталары осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын түзету бекітілсін.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 9 айдағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес "корпоративтік басқару жүйесін бағалау" аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес "корпоративтік басқару жүйесін бағалау" аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.